福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600660 股票简称：福耀玻璃 编号：临2007-009

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月25日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共7人，登记股数543，475，563股，占公司股本总额（1，001，493，166股）的54.27%。其中：（1）内资股股东（或股东代理人）共5人，登记股数161，963，419股，占公司股本总额的16.17%；（2）外资股股东共2人，登记股数381，512，144股，占公司股本总额的38.09%。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议批准《2006年度董事局工作报告》，表决结果为：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　2、审议批准《2006年度监事会工作报告》，表决结果为：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　3、审议批准《2006年度财务决算报告》，表决结果为：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　4、审议批准《2006年度利润分配预案》，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润607，220，274元，提取10%法定盈余公积金60，722，027元，按每10股发放现金红利3.1元（含税）。表决结果为：同意7人，代表股份543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　5、审议通过《2006年年度报告及摘要》，表决结果为：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　6、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及审议其2006年度报酬事宜》，表决结果为：同意7人，代表股份 543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　7、审议通过李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais，Jr.三位独立董事的年度述职报告，表决结果为：同意7人，代表股份543，475，563股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意5人，代表股份161，963，419股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381，512，144股；无反对票；无弃权票。

　　本次大会由福建至理律师事务所王新颖律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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　　二○○七年四月二十五日