湖北洪城通用机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600566 证券简称：洪城股份编号：临2007—06

　　湖北洪城通用机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北洪城通用机械股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月25日上午9时在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数6人，代表股份数量44793368股，占公司有表决权股份总数的42.14%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　2、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　3、审议并通过了公司2006年度财务决算报告。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　4、审议并通过了公司2006年度利润分配方案。

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润8，935，542.12元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金893，554.21元后，加上2005年度未分配利润57，829，719.11元，本年度可供全体股东分配的利润为65，871，707.02元。本次利润分配方案为：以2006年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.1元现金红利（含税），派发现金红利总额为1，063，080.00元，剩余64，808，627.02元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

　　以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。

　　同意股数44555367股，占出席会议有效表决股数99.47%；

　　反对股数238001股，占出席会议有效表决股数0.53%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2006年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2007年年度审计机构的议案。

　　（1）2006年年度审计费40万元，其中不包括差旅费等其他费用。

　　（2）继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2007年年度审计机构，聘期一年。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　6、审议并通过了公司2006年年度报告及其摘要。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　7、审议并通过了关于对公司章程进行修改的议案（内容见上海证券交易所网站）。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　8、审议并通过了关于对公司股东大会规则进行修改的议案（内容见上海证券交易所网站）。

　　同意股数44793368股，占出席会议有效表决股数100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所彭和平律师、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　2007年4月25日