福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2007-009

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月25日在公司二楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表5人，代表股份8，500万股，占公司有表决权股份总数的56.67%。其中，有限售条件的流通股股东及其授权代表4人，代表股份8，287.50万股，占公司有限售条件的流通股股份总数的100%；无限售条件的流通股股东授权代表1人，代表股份212.50万股，占公司无限售条件的流通股股份总数的3.17%。会议由董事长陈福胜先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2006年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过公司2006年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润79，139，792.05元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金7，913，979.21元后，加上年初未分配利润80，822，955.79元，扣除本年度已分配的2005年度股利3，750.00万元，可供股东分配的利润（未分配利润）为114，548，768.63元。根据公司实际情况，2006年度以总股本15，000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利3.00元（含税），共计4，500万元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

　　5、审议通过公司2006年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过公司独立董事2006年度述职报告；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案，同意修订后的《公司董事会议事规则》；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案，同意修订后的《公司监事会议事规则》；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案，同意2007年度续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构（聘期一年），同意支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司2006年度财务审计报酬为人民币26.50万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　10、以累计投票方式审议通过关于董事会换届选举的议案；

　　（1）选举陈福胜先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）选举曾凡沛先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（3）选举许厦生先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（4）选举苏维珂先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（5）选举吴雪平女士为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（6）选举吴文祥先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（7）选举陈江良先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（8）选举吴水澎先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（9）选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　11、以累计投票方式审议通过关于监事会换届选举的议案。

　　（1）选举张泰生先生为公司第四届监事会股东监事；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（2）选举李铮女士为公司第四届监事会股东监事；

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　（3）选举陈江伟先生为公司第四届监事会股东监事。

　　表决结果：同意8，500万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　上述股东监事与职工监事李绥鲜女士、洪丽玲女士组成公司第四届监事会(职工监事简历详见附件)。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2006年年度股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　附件 职工监事简历

　　1、李绥鲜女士，1953年11月出生，大学专科毕业，中共党员，工程师。1970年9月至1977年1月，内蒙古呼和浩特市轴承厂工人；1977年2月至1978年10月，洛阳工学院轴承学院专业学生；1978年11月至1981年1月，任内蒙古呼和浩特市轴承厂技术科技术员；1981年2月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂技术员、质管科副科长；1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司计检所副所长、所长兼党支部书记，工会常务副主席；2001年11月至2002年5月，任福建龙溪轴承股份有限公司工会主席、监事会监事；2002年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。

　　2、洪丽玲女士，1962年11月出生，大学文化程度，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于华侨大学机械系机械制造工艺设计及自动化专业；1983年8月至1985年3月，任福建龙溪轴承厂工具车间技术员；1985年3月至1997年12月，任福建龙溪轴承厂工具车间付主任；1998年1月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部副部长；2001年1月至2001年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部常务副部长；2002年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部部长；2004年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

　　证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2007-010

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届一次董事会会议于2007年4月25日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事8人，公司董事吴雪平女士因工作原因未能出席会议，委托陈福胜先生出席会议并行使表决权，会议由陈福胜先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，均以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下决议：

　　1、选举陈福胜先生为公司第四届董事会董事长；

　　2、选举曾凡沛先生为公司第四届董事会副董事长；

　　3、根据董事长陈福胜先生的提名，聘任许厦生先生为公司总经理；

　　4、根据董事长陈福胜先生的提名，聘任曾凡沛先生为公司董事会秘书；

　　5、根据总经理许厦生先生的提名，经逐个表决，聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、童麟章先生为公司副总经理；

　　6、根据总经理许厦生先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司财务负责人；

　　7、经逐个表决，选举陈福胜先生、曾凡沛先生、许厦生先生、陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生为公司董事会战略委员会成员，经该委员会选举，陈福胜先生为主任委员；

　　8、经逐个表决，选举吴水澎先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会审计委员会成员，经该委员会选举，吴水澎先生为主任委员；

　　9、经逐个表决，选举陈江良先生、吴水澎先生、陈福胜先生为公司董事会提名委员会成员，经该委员会选举，陈江良先生为主任委员；

　　10、经逐个表决，选举卢永华先生、陈江良先生、吴水澎先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，经该委员会选举，卢永华先生为主任委员。

　　11、审议通过关于修订《公司信息披露制度》的议案（修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　附件1 公司非董事高级管理人员简历

　　黄继新先生，1956年12月出生，大学文化程度，中共党员，高级工程师。1982年9月至1996年11月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产部副主任、车间主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂副厂长，1997年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。

　　陈晋辉先生，1967年3月出生，大学文化程度，中共党员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，在江苏省自行车公司职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002年1至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师。

　　卢金忠先生，1965年12月出生，大学文化程度，高级工程师。1982年9月至1987年7月，清华大学工程物理系材料科学专业学习；1987年10月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技术员、工程师；1997年12月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任；2003年4月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任。

　　庄思明先生，1950年2月出生，大专文化程度，中共党员、高级经济师。1969年12月至1972年12月，长订县童坊公社知青；1972年12月至1996年12月，历任永安轴承厂统计员、调度、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂党委书记；1996年12月至1998年12月，历任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、总经理；1998年12月至2002年3月，任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、总经理；2002年4月至今，现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省永安轴承有限责任公司副董事长、总经理兼党委书记。

　　童麟章先生，1950年3月出生，大学学历，中共党员，工程师，福建省优秀企业家，福建省劳动模范。1970年1月至1972年8月，在国营313厂工作；1972年9月至1975年9月在福州大学机械系学习；1975年10月至1988年6月，历任国营313厂技术科助理工程师、经营办主任、开发办主任、企管办主任、办公室主任，1983年6月至1985年12月兼福建省富兴工业永安公司经理；1988年6月至1990年12月，任国家机械委兵器外贸驻厂总代表；1991年1月至1998年1月，任福建工模具厂厂长兼党委书记；1998年1月至1998年6月，任福建省三明齿轮厂厂长兼党委副书记；1998年6月至2005年4月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记；2005年4月至2006年3月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、党委副书记；2006年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、党委副书记。

　　附件2 独立董事关于聘任公司董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会选举陈福胜先生为公司董事长、曾凡沛先生为公司副董事长；根据董事长陈福胜先生提名，聘任许厦生先生为公司总经理、曾凡沛先生为公司董事会秘书；根据总经理许厦生先生提名，聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、童麟章先生为公司副总经理，陈晋辉先生为公司财务负责人。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事制度》等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，对上述人员聘任发表意见如下：

　　1、本次公司董事长、副董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；

　　2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；

　　3、上述人员的聘任，没有损害中小股东的利益；

　　4、同意公司上述人员的聘任。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　独立董事：陈江良 吴水澎 卢永华

　　二○○七年四月二十五日

　　证券代码：600592证券简称：龙溪股份编号：2007-011

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届一次监事会会议于2007年4月25日以现场方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由张泰生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举张泰生先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十五日

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