金花企业（集团）股份有限公司2007年第一季度报告

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 田丰董事委托孙圣明董事代为表决

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吴一坚，主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）侯亦文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、货币资金较上年期末增加71.84%，主要原因是收到租赁收入所致。

　　2、应付票据较上年期末增加52.92%，主要原因是为客户开具银行承兑汇票增加所致。

　　3、应交税费较上年期末减少32.31%，主要原因是缴纳税款所致。

　　4、销售费用较上年同期下降54.88%，主要原因是营销模式改变，运营费用减少所致。

　　5、管理费用较上年同期下降40.77%，主要原因是组织机构改变，管理体系精简所致。

　　6、财务费用、营业利润及净利润较上年同期有大幅度变动主要原因是预提财务费用所致。

　　7、经营活动产生的现金流量净额与上年同期有大幅度变动主要原因是转让子公司股权，合并报表范围发生变化所致。

　　8、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期有大幅度变动主要原因是偿还债务所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大资产出售的议案》，将公司拥有的钟鼓楼广场物业包括房屋所有权和该房屋占用范围内的土地使用权（简称钟鼓楼广场物业），配比一定数额的银行负债，以增资的方式投入公司全资子公司西安亿鑫物业管理有限公司，再以钟鼓楼广场物业评估值作为定价依据，将西安亿鑫物业管理有限公司100%的股权转让给浩华亚洲有限公司。

　　截至报告期末，公司按照交易程序的相应安排，正在办理相关手续，促使本次交易尽快完成。详细情况见刊登在2006年11月24日上海证券报上《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　根据对目前公司经营状况的分析，公司预计 2007年上半年仍将继续亏损。主要原因为一方面市场竞争激烈，原主导产品盈利能力下降，新产品尚处市场开发期。另一方面期间费用较高所致。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：吴一坚

　　2007年4月26日

　　证券代码：600080股票简称：*st金花 编号：临2007-006

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知2007年4月19日以邮件、传真形式发出，会议于2007年4月24日在公司会议室召开，应到董事8人，实到7人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决，会议由吴一坚董事长主持。经过讨论和表决，通过如下决议：

　　一、通过公司2007年一季度报告

　　表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

　　二、通过关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案

　　本项议案构成了关联担保，董事会审议本项关联事项时， 4名关联董事回避表决，有表决权的董事人数不足三分之二，无法形成决议。全体与会董事一致同意将此议案提交股东大会审议。详细见关联担保公告。

　　表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

　　三、关于公司主要会计政策及会计估计调整的议案

　　表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

　　公司主要会计政策及会计估计见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　四、决定于2007年5月25日召开公司2006年度股东大会

　　表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0

　　详细情况见2006年度股东大会会议通知

　　金花企业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十四日

　　证券代码：600080股票简称：*st金花 编号：临2007-007

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　关联担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、情况概述

　　公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月24日召开，审议《关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》，董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。此议案构成了关联担保，与本关联担保有利害关系的关联人金花投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保人基本情况

　　世纪金花股份有限公司，注册地点为西安市西大街一号，法定代表人曲家琪，注册资本23550万元，截止2006年12月31日，经审计的总资产129267万元，净资产39011万元，2006年度主营业务收入54514万元，净利润4359万元。主营业务为国内商业及物资零售业；餐饮服务；娱乐业；美容美发；摄像服务；商业房物业管理；黄金制品零售；卷烟、雪茄烟的零售等

　　世纪金花股份有限公司为公司控股股东金花投资有限公司子公司，金花投资有限公司持有该公司股份18000万股，占该公司总股本的76.43%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司原为世纪金花股份有限公司在西安国际信托投资有限公司1400万元人民币借款提供连带责任担保，期限为2004年8月16日至2005年5月20日。现世纪金花股份有限公司对上述借款办理借新还旧业务，期限一年，公司拟继续为其提供担保。

　　四、董事会意见

　　根据相关法规和公司章程规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。董事会同意将上述担保事项提交2006年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计对外担保余额为42960.14万元，逾期担保余额21684.14万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

　　六、备查文件

　　本公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　二OO七年四月二十四日

　　证券代码：600080股票简称：*st金花 编号：临2007-008

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2006年度股东大会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：二OO七年五月二十五日（星期五）上午9：30，会期半天

　　●股权登记日：2007年5月21日

　　●会议召开地点：公司会议室

　　●召开方式：现场表决方式

　　一、召开会议基本情况

　　根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议，决定于2007年5月25日上午9：30召开公司2006年度股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式为会议方式。

　　二、会议审议事项：

　　（1）、审议《2006年董事会工作报告》；

　　（2）、审议《2006年监事会工作报告》；

　　（3）、审议《公司2006年度财务决算报告》；

　　（4）、审议《公司2006年度利润分配方案》；

　　（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　（6）、审议《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》；

　　上述议案之第1、2、4项内容已经在公司2006年年度报告、2006年年度报告摘要中详细披露，年报全文2007年4月14在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出，年报摘要刊登于2007年4月14日《上海证券报》；第5项内容刊登于2007年4月14日《上海证券报》第四届董事会第二十六次会议决议公告。第6项内容刊登于2007年4月26日《上海证券报》金花企业(集团)股份有限公司关联担保公告。本次股东大会全部资料亦在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出。

　　三、出席对象

　　（1）、2007年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

　　（2）、登记时间：2007年5月22日至24日9:00—17:00

　　五、登记及联系地址：

　　金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：孙 明

　　邮编：710075

　　电话：029-82301805

　　传真：029-82301833

　　注:

　　（1）、股东委托代理人投票的委托书须于2007年5月24日17时之前送达公司董事会秘书处；

　　（2）、股东出席会议，费用自理。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、公司2006年年度报告

　　3、公司章程

　　4、股东大会议事规则

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　二OO七年四月二十四日

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2006年度股东大会，特授权如下：

　　一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2006年度股东大会；

　　二、代理人有表决权/无表决权

　　三、表决具体指示如下：

　　1、审议《2006年董事会工作报告》

　　赞成 反对 弃权 2、

　　2、审议《2006年监事会工作报告》

　　赞成 反对 弃权

　　3、审议《公司2006年度财务决算报告》

　　赞成 反对 弃权

　　4、审议《公司2006年度利润分配方案》

　　赞成 反对 弃权

　　5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

　　赞成 反对 弃权

　　6、审议《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》

　　赞成 反对 弃权

　　四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权

　　按照自己的意思表决。

　　五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权

　　按照自己的意思表决。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户卡号码：

　　委托人持股数额： 股

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。

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