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雅戈尔集团股份有限公司2007年第一季度报告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 10:01 中国证券网-上海证券报

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李如成，主管会计工作负责人吴幼光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为23，000万元，较年初的98，000万元减少76.53％，主要原因系短期融资券到期归还。

　　2、报告期内，公司投资收益113，377.00万元，较上年同期的-386.60增加29426.84％，主要原因系公司出售部分中信证券股份有限公司股权。

　　3、报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润90，634.03万元，较上年同期的23，736.00万元增长281.84％，主要原因系投资收益增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司股东宁波青春投资控股有限公司在股权分置改革时作出如下承诺：

　　一、如果公司2006、2007年度报告正式公告时，出现下列两种情形之一：

　　（1）根据公司2006年、2007年经审计的年度财务报告，如果公司2005年至2007年净利润的年均复合增长率低于20%；

　　（2）公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计意见。

　　如果发生上述情况之一，非流通股股东承诺：按照方案实施股权登记日在册的流通股股份每10股送1股的比例，无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价。

　　二、公司非流通股份获得流通权后，非流通股股东将在2006、2007、2008年度股东大会提案中提出以股权分置改革方案实施登记日的股本规模为基数，每10股不低于2元的现金分红预案（即总分红金额＝股权分置改革方案实施登记日的股本总额×0.2元/股；若未来三年公司股本总额发生变化，则实际分红比例＝总分红金额÷当时股本总额），并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　三、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持雅戈尔原非流通股股份总数的20%，在60个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持雅戈尔原非流通股股份总数的40%，在72个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持雅戈尔原非流通股股份总数的60%，在84个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持雅戈尔原非流通股股份总数的80%。

　　宁波青春投资控股有限公司正在严格履行上述承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　因公司第一季度减持中信证券股权，预计公司2007年半年度利润较上年同期增长150％以上。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　期初少数股东权益及所有者权益合计金额均比2006年度报告披露的"新旧准则股东权益差异调节表"增加531649.29元，是因按新准则要求将四家规模较小的子公司纳入合并范围，而年报时未考虑到此影响。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　法定代表人：李如成

　　2007年4月25日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2007-016

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年4月25日上午在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数32人，代表股份990，014，949 股，占公司有表决权总股份的55.58%；参加网络投票的社会公众股股东人数296人，代表股份8，154，482股，占公司总股本的0.46%；出席本次股东大会的股东合计328人，代表股权数998，169，431股，占公司有表决权总股份的56.04%，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，会议听取了公司独立董事2006年度工作报告，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：

　　一、审议通过公司2006年度董事会工作报告

　　赞成票996，368，493股，占出席会议表决权的99.82%；反对103，280股，弃权1，697，658股。

　　二、审议通过公司2006年度财务报告

　　赞成票995，251，570股，占出席会议表决权的99.71%；反对371，700股，弃权2，546，161股。

　　三、审议通过公司2006年度监事会工作报告

　　赞成票995，097，370股，占出席会议表决权的99.69%；反对102，900股，弃权2，969，161股。

　　四、审议通过关于公司2006年度利润分配的预案

　　以公司2006年末的总股本1，781，289，356股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余利润结转下年度。

　　赞成票995，688，223股，占出席会议表决权的99.75%；反对81，600股，弃权2，399，608股。

　　五、审议通过关于公司2006年度资本公积金转增股本的预案

　　以公司2006年末的总股本1，781，289，356股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.5股。

　　赞成票995，807，581股，占出席会议表决权的99.76%；反对148，300股，弃权2，213，550股。

　　六、审议通过公司2006年年度报告

　　赞成票995，072，270股，占出席会议表决权的99.69%；反对91，000股，弃权3，006，161股。

　　七、审议通过关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案

　　赞成票994，720，070股，占出席会议表决权的99.65%；反对102，900股，弃权3，346，461股。

　　八、审议通过关于立信会计师事务所有限公司2007年度报酬的议案

　　将立信会计师事务所有限公司2007年度报酬确定为150万元。

　　赞成票994，670，370股，占出席会议表决权的99.65%；反对214，400股，弃权3，284，661股。

　　九、审议通过关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案

　　本议案为关联交易，关联方持有的股权回避表决，赞成票7，491，276股，占有表决权的68.86%；反对135，100股，弃权3，253，061股。

　　十、审议通过关于调整独立董事津贴和发放董事、监事津贴的议案

　　鉴于公司董事会、监事会为公司发展作出的贡献，根据股东提议，公司将独立董事津贴由每年度3万元调整为5万元（税后）；每年度向公司董事（不含独立董事）发放董事津贴2万元（税后）；每年度向公司监事发放监事津贴1万元（税后）。

　　赞成票994，586，970股，占出席会议表决权的99.64%；反对217，600股，弃权3，364，861股。

　　十一、审议通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

　　赞成票994，670，270股，占出席会议表决权的99.65%；反对234，800股，弃权3，264，361股。

　　十二、逐项审议通过关于公司发行可转换公司债券方案的议案

　　1、发行规模