浙江菲达环保科技股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人舒英钢，主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人（会计主管人员）钟民均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　注：汉唐证券有限责任公司另有20，740，907股股票，因交收违约，被登记结算系统扣划。

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　一、合并报表—损益类：报告期内公司面对激烈的市场竞争环境，公司积极开拓市场，有序组织生产。一季度实现主营业务收入281005725.69元，较06年同期主营业务收入增长6.9%。实现主营业务利润51281183.66元，主营业务利润率18.24%，较06年同期主营业务利润率15.11%增长3.13%。主营业务利润的增长主要原因为主营成本的降低，特别是钢材价格的回落。同时，公司内部实行的技术创新降低了制造成本。07年1-3月利润总额8713371.35元较上年同期减少3.82%，原因期间费用较上年同期增长42.7%，主要原因管理费用和财务费用较上年分别增长40.9%和117.6%。

　　二、合并报表—资产负债类：报告期应收票据较年初增长78%，主要为本期收到合同货款金额增加。预付款项较年初增长82%属生产投入用的材料采购增加。其他应收款较年初增长113%原因为母公司奥力电机955万转让款挂账及下属各控股公司投标保证金增加2950万元。其他流动资产较年初增长1022%，主要为下属控股子公司菲达宝开房产税等待摊费用。报告期其他应付款增长主要为投标单位保证金增加。其他流动负债较06年增长172%，主要原因母公司和下属子公司宝开公司本期借款费用的预提。一年内到期的非流动负债增长为长期负债的贷款调整。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　菲达集团有限公司持有的股份5，376万股，承诺的限售条件为自获得上市流通权之日（2006年3月8日）起，至少在36个月内不以竞价交易方式出售。该承诺正常履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　法定代表人：舒英钢

　　2007年4月26日

　　证券代码：600526 证券简称： 菲达环保 公告编号：2007-008

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2007年4月13日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年4月25日以通讯表决的方式举行。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策、会计估计调整的议案》。

　　根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则———基本准则》以及财政部财会（2006）3号文颁布的38项具体会计准则，公司自2007年1月1日起，将执行新的会计准则，并按新会计准则对公司会计政策、会计估计进行相应变更。具体如下：

　　1、 根据新《企业会计准则》第2号———长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此变更将减少母公司当期投资收益，但不影响公司合并报表。

　　2、根据新《企业会计准则》第6号———无形资产的规定，公司发生的研究开发费用，将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，影响公司的利益和股东权益。

　　3、 根据新《企业会计准则》第16号———政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期利润和股东权益。

　　4、 根据新《企业会计准则》第17号———借款费用的规定，用以资本化的借款，由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，影响公司的当期损益和股东权益。

　　5、 根据新《企业会计准则》第18号———所得税法的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的债务法，此变更将会影响公司的当期的所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。

　　上述调整可能将对公司编制财务报表产生重要影响，上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》。

　　（一）互保情况概述：

　　1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“展诚公司”）提供10000万元额度的银行贷款提供等额连带责任互保，担保期限二年。协议尚未签订。

　　该担保事项经公司三届董事会十次会议审议通过，需提交股东大会审核。

　　（二）被担保人情况：

　　1、浙江展诚建设集团股份有限公司注册地点：浙江省诸暨市暨阳路90号；法定代表人：王苗夫；信用等级：AAA级；经营范围：通用工业与民用建筑，装饰装潢、市政工程，地基基础施工，建筑设备安装，钢结构安装，建筑工程设计、监理、勘察，建筑材料的销售，建筑机械制造，建筑幕墙设计、制造、施工，开展对外经济技术合作业务。

　　截止2006年12月31日，展诚公司经审计的资产总额为856，248，543.35元，负债总额为448，678，916.07元，净资产为407，569，627.28元，资产负债率为52.40％；截止2007年3月31日，展诚公司未经审计的资产总额为885，746，071.70元，负债总额为472，279，298.60元，净资产为413，466，773.10元。展诚公司2006年度实现主营业务收入1，895，222，952.00元，净利润42，039，004.08元；2007年第一季度实现主营业务收入411，055，600.00元，净利润4，831，435.44元。

　　2、公司与展诚公司无上海证券交易所于2006年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。

　　（三）董事会意见：

　　为解决公司经营规模扩大及正在履行中的合同增长增幅较大引起的资金紧缺问题，公司与展诚公司友好协商，同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。公司董事会对展诚公司的资信情况进行了调查，认为展诚公司的资信及盈利状况较好，公司与展诚公司进行互保不会损害本公司的利益。

　　（四）累计担保数量和逾期担保数量：

　　截至公告日，公司累计对外担保金额9250万元，无逾期担保事项。

　　（五）备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、展诚公司的营业执照复印件、财务报表；

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开二OO六年年度股东大会的议案》。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年5月22日上午9时

　　2、召开地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）凡2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）会议审议事项

　　1、公司2006年年度报告及报告摘要

　　2、公司2006年年度董事会工作报告

　　3、公司2006年年度监事会工作报告

　　4、2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议

　　5、公司2006年年度利润分配预案

　　6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案

　　7、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案

　　以上第1、2、4、5、6项议案经第三届董事会第九次会议审议通过，第3项议案经第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见2007年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　（三）会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

　　2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、请股东及股东代理人于2007年5月15-17日8∶00至11∶30、13∶00至17∶30期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会秘书处或脱硫公司办事处时间为准）。

　　（四）其他事项：

　　1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

　　2、联系方式

　　①董事会秘书处地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

　　联系人：周明良 联系电话：0575-7211326 传真：0575-7214695

　　（五）授权委托书

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2006年年度大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2006年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　1、公司2006年年度报告及报告摘要

　　□同意 □反对 □弃权

　　2、公司2006年年度董事会工作报告

　　□同意 □反对 □弃权

　　3、公司2006年年度监事会工作报告

　　□同意 □反对 □弃权

　　4、2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议

　　□同意 □反对 □弃权

　　5、公司2006年年度利润分配预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　7、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　委托 人： 受托人：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托股数：

　　委 托 日 期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月25日

　　证券代码：600526 证券简称：菲达环保公告编号：临2007-009

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2007年4月13日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年4月25日以通讯表决的方式举行。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江菲达环保科技股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　审核意见：公司监事会对公司此次季度报告进行了认真、细致的审核后认为：公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年4月25日

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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