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云南马龙产业集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 05:43 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司第一季度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人刘文章先生，总经理束荣桂先生，主管会计工作负责人张家平先生及会计机构负责人黄家志先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2．1 主要会计数据及财务指标币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 868，136，362．13 959，735，988．67 －9．54 股东权益（不含少数股东权益）（元） 127，231，337．01 157，399，508．08 －19．17 每股净资产（元） 1．01 1．25 －19．2 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 20，836，793．24 增加49792132．42元 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0．17 增加0．39元 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润（元） －30，168，171．07 －30，168，171．07 减少20170608．54元 基本每股收益（元） －0．24 －0．24 减少0．16元 稀释每股收益（元） －0．24 －0．24 减少0．16元 净资产收益率（％） －16．63 －16．63 减少10．76个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） －16．54 －16．54 减少10．76个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 扣除资产减值准备后的其他各项营业收入 450．00 扣除资产减值准备后的其他各项营业支出 －151，830．26 合计 －151，380．26 2．2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）单位：股 报告期末股东总数（户） 5，307 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金一零二组合 1，749，691 人民币普通股 北京恒晟基业项目投资有限公司 1，226，800 人民币普通股 王会平 1，219，820 人民币普通股 周炜 1，146，530 人民币普通股 梁海凌 919，000 人民币普通股 交通银行－裕华证券投资 911，090 人民币普通股 张美秀 668，800 人民币普通股 中国对外经济贸易投资有限公司 580，000 人民币普通股 高富贵 510，000 人民币普通股 陈苏 500，878 人民币普通股 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内，公司主营业务收入比上年同期增加205，872，268．66元，增长224．62％，主要原因是公司于2006年7月成立的控股子公司江苏马龙国华工贸有限公司销售收入增加所致。 2、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少20，170，608．54元，主要原因是报告期内主营产品成本增加、销售价格比上年同期下降、停工损失增加及执行新会计准则所致。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加49，792，132．42元，主要原因是报告期内销售收入增加及收回以前年度应收账款所致。 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 云天化集团有限责任公司 ②在条件成熟时，适时对马龙产业管理层进行股权激励。 ③承诺将马龙产业作为磷化工发展的主要平台。 严格按照承诺事项执行 云南马龙万企化工有限公司 1）在股权分置改革方案实施完成后首个交易日起12个月内不上市交易或转让； （2）在前期承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，十二个月内出售数量占马龙产业股份总数的比例不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 严格按照承诺事项执行 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3．5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用 云南马龙产业集团股份有限公司 法定代表人：刘文章先生 2007年4月26日 证券代码：600792 证券简称：马龙产业编号： 2007－006 云南马龙产业集团股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据2007年4月5日公告的《公司关于召开2006年年度股东大会的通知》的要求，公司2006年年度股东大会于2007年4月25日上午9：00在昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼公司董事会会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2007年4月24日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共3人，全部为非流通股股东，代表股权数77225000股，占公司总股本126225000股的61．18％。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长刘文章先生主持。会议审议如下议案： 一、关于杨黎云先生辞去公司监事职务的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 二、关于补选阚瑞娟女士（简历附后）担任公司监事职务的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 三、关于《公司2006年度董事会报告》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 四、关于《公司坏帐核销》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 五、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 六、关于《公司2006年度利润分配预案》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 七、关于《公司2007年度财务预算报告》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 八、关于《公司2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 九、关于《公司2006年监事会报告》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 十、关于《公司2007年度日常关联交易相关事宜》的议案 同意10944500股，反对0股，弃权0股，回避表决66280500股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 十一、关于《续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 十二、关于公司向中国建设银行云南省分行贷款10000万元的议案 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 十三、关于以云南马龙产业华宁磷化工公司7＃、8＃、11＃、12＃黄磷生产装置抵押担保向华宁县农村信用合作联社宁阳分社贷款960万元的议案。 同意77225000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 十四、关于云天化集团有限责任公司委托银行向公司贷款2500万元的议案 同意10944500股，反对0股，弃权0股，回避表决66280500股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100％，该议案以普通程序审议获得通过； 云南众衡律师事务所作为见证律师发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 云南马龙产业集团股份有限公司董事会 二00七年四月二十五日 监事候选人简历： 阚瑞娟：女，1953年2月出生，研究生学历、执业律师， 1996年前在昆明市第一律师事务所执业，1996年至今在云南瑞祥律师事务所执业。 证券代码：600792 证券简称：马龙产业编号：临2007－007 云南马龙产业集团股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第六次（临时）会议于2007年4月23日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2007年4月24日上午10：00召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2007年4月25日10：00前收回有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案： 一、关于《公司2007年第一季度报告》的议案 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、关于《公司信息披露管理制度》的议案 为了提高公司信息披露质量，规范公司披露信息的行为，保护投资者的合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及相关规范性文件关于上市公司信息披露的规定，并结合本公司实际情况，特制定《公司信息披露管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、关于公司续租云南磷肥工业有限公司6万吨／年黄磷生产装置及14万吨／年磷酸生产装置的议案 根据《云南省化工行业整合总体方案》的统一规划，公司于2004年4月27日与云南磷肥工业有限公司签订了《租赁合同》，租赁其6万吨／年黄磷生产装置及14万吨／年磷酸生产装置，同时组建成立了云南马龙产业集团安宁分公司，生产经营黄磷、磷酸等产品和副产品；租赁期限为三年，至2007年4月26日到期，租赁费用为180万元／年。根据双方协商，公司决定继续对上述资产进行租赁使用，租赁期限为不定期，其他条件按原合同执行。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、关于《公司购买云南省华宁县华电磷业股份有限公司相关资产》的议案 为整合华宁县境内磷化工企业、完善公司华宁盘溪磷化工工业园区规划、加快园区建设，实现公司华宁磷化工公司工业园区资产完整性。经公司与云南省华宁县华电磷业股份有限公司（以下简称“华电公司”）协商，以华电公司目前账面价值700万元为基准，公司以人民币400．00万元（大写：人民币肆百万元正）购买华电公司位于盘溪磷化工工业园区内所有生产经营性资产。 华电公司为云南省华宁县电力公司2001年注册成立的国有独资公司，目前拥有两台黄磷生产装置，产能分别为3000吨／年和4000吨／年，黄磷桶生产线一条，年生产能力为7万只。根据云南省黄磷准入条件，其两台黄磷生产装置在2006年已全面停产。此次公司购买的资产中包括但不限于园区内所有的生产设备、建构筑物、附属物、附属设施、办公楼、办公设备等有形资产，以及园区内的所有土地96亩。 由于华电公司资产所在位置处于公司华宁磷化工公司生产厂区正中间，正好把公司华宁磷化工公司盘溪生产基地一分为二，收购后更方便华宁磷化工公司厂区管理和规划；同时收购完成后，华电公司目前拥有的土地和原料系统、污水处理系统以及其他土建设施可以使用，有利于华宁磷化工公司目前生产装置技改资金的投入，有利于公司华宁磷化工工业园区的建设。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 五、关于陈锦山先生辞去公司总工程师职务的议案 由于身体健康原因，陈锦山先生向公司董事会辞去总工程师职务。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 六、关于修订《公司财务管理制度》的议案 根据财政部财会［2006］3号文《财政部关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》要求，为规范企业会计行为、计量和报告行为，保证会计信息质量，自2007年1月1日起在上市公司范围内施行《企业会计准则2006》。公司于2007年1月1日起执行《企业会计准则2006》。 原《公司财务管理制度（试行）》规定已不能满足公司的财务管理和会计核算的需要。为此，公司决定对《公司的财务管理制度》进行修订（全文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 云南马龙产业集团股份有限公司董事会 二00七年四月二十五日 证券代码：600792 证券简称：马龙产业 编号： 临2007－008 云南马龙产业集团股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告 公司第四届监事会第五次（临时）会议于2007年4月23日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2007年4月24日召开，应参与表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，并于2007年4月25日前收回有效表决票5张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议如下议案： 关于《公司2007年第一季度报告》的议案 根据2006年1月1日实施的《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号－季度报告披露工作的通知》（2007年修订）和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2007年第一季度报告工作的通知》的规定，经会议决议，对《公司2007年第一季度报告》发表如下审核意见： 1、《公司2007年第一季度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为； 2、《公司2007年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年第一季度的经营管理和财务状况； 3、在发表该意见之前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 云南马龙产业集团股份有限公司监事会 二00七年四月二十五日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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