大恒新纪元科技股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　证券代码：600288 股票简称：大恒科技编号：临2007－ 09

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　大恒新纪元科技股份有限公司2006年度股东大会通知于2007年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2007年4月25日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表2 人，代表股份160，200，000股，占公司总股份的47．68 ％。公司董事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　股东大会审议并记名表决通过以下决议：

　　1、审议公司2006年年度报告及摘要（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　2、审议公司2006年度董事会工作报告（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　3、审议公司2006年度监事会工作报告（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届监事会第四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　4、审议公司2006年度财务决算报告（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　5、审议公司2006年度利润分配预案（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　6、审议《关于调整公司第三届董事会个别董事的议案》（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）；

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　7、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》（内容详见2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十四次会议公告）。

　　160，200，000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 ％。

　　北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十四次董事会决议；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　二〇〇七年四月二十六日

　　证券代码：600288股票简称：大恒科技 编号：临2007－10

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　暨召开2007年度第二次临时股东大会通知

　　重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2007年4月13日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第十六次会议通知。2007年4月25日，公司第三届董事会第十六次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；

　　1、为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行北京安华支行申请的综合授信额度人民币6000万元提供连带责任保证担保。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度、商业承兑汇票保贴额度、信用证额度、进口押汇额度及第三方贸易融资额度（该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信）。

　　2、为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支行申请的人民币8000万元的流动资金贷款及4000万元银行承兑汇票额度提供连带责任保证担保（该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信）。

　　3、为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中信银行北京金运大厦支行申请人民币3000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限均以保证合同规定的期限为准（该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信）。

　　4、为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国银行北京知春路支行申请的综合授信额度人民币8000万元提供连带责任保证担保，其中包括5000万元银行承兑汇票额度、2000万元的流动资金贷款及1000万国际贸易融资额度。

　　5、为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行申请追加的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证担保；担保期限均以保证合同规定的期限为准。

　　截止2006年12月31日中国大恒（集团）有限公司资产总额133，284．02万元，负债总额87，839．57万元，净资产45，444．45万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司提供担保的议案》；

　　1、同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司上海大恒摩天显示设备有限公司向招商银行上海华灵支行申请1500万元综合授信提供连带责任担保（该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信）。

　　2、同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司向华夏银行北京阜外支行申请的银行承兑汇票额度人民币5000万元提供连带责任担保（该笔业务为原授信额度3500万元到期，重新办理授信）。

　　3、同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒榕业制药有限公司及北京大恒倍生制药厂有限公司分别向北京银行双榆树支行申请的人民币700万元综合授信额度及人民币400万元的流动资金贷款提供连带责任担保（该笔业务为原授信额度500万元、300万元到期，重新办理授信）。

　　截止2006年12月31日上海大恒摩天显示设备有限公司资产总额4，338．57万元，负债总额2，899．24万元，净资产1439．33万元；北京大恒创新技术有限公司资产总额16，476．45万元，负债总额12，491．13万元，净资产3985．32万元；大恒榕业制药有限公司资产总额3619．41万元，负债总额2，569．60万元，净资产1049．81万元；大恒倍生制药厂有限公司资产总额5351．48万元，负债总额4，419．83万元，净资产931．65万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币58，500万元、美元400万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币50，500万元、美元400万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币8，000万元的担保。

　　三、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长及变更公司总裁的议案》；

　　为有利于公司优势资源的战略重组，提高公司资产运营的效率，董事会决定对公司管理层重新进行工作分工：选举姚威先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同；同意姚威先生辞去公司总裁职务，经董事长提名任命沈余银先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同（姚威先生、沈余银先生简历见附件）。独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生均发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。

　　定于2007年5月15日召开公司2007年度第二次临时股东大会，相关事项如下：

　　1、会议时间：2007年5月15日上午10时

　　2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

　　3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　4、会议议题：

　　Ａ、审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；

　　Ｂ、审议《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。

　　5、出席对象

　　1）截止2007年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；

　　2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　6、会议登记

　　（1）登记手续

　　Ａ、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　Ｂ、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　Ｃ、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

　　Ｄ、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　（3）登记时间：2007年5月11日（9：00－11：00，14：00－16：00）

　　7、会议其他事项

　　（1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　　（2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　邮政编码：100080

　　联系电话：（010）82827850传真：（010）82827853

　　联系人：严宏深 赵常春

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月二十六日

　　附件

　　姚威先生，44岁，研究员，曾任中科院电子所一室实习研究员，北京大洋图像技术公司总经理，中科实业集团（控股）公司执行董事、副总裁，大恒新纪元科技股份有限公司总裁。现任北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。

　　沈余银先生，40岁，毕业于同济大学，高级经济师，曾任普天东方通信集团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，中国新纪元有限公司总裁。现任北京紫金投资有限公司董事长。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人／单位参加于2007年5月15日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（并盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期 年月日有效期限：

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　独立董事意见

　　公司第三届董事会第十六次会议于2007年4月25日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就选举公司第三届董事会副董事长及变更公司总裁的有关事项发表如下独立意见：

　　我们一致同意董事会选举姚威先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同；同意姚威先生因工作分工变动辞去公司总裁职务，经董事长提名任命沈余银先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

　　独立董事签名：赵纯均、宋常、纪世瀛

　　二ＯＯ七年四月二十五日

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