航天信息股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2007-005

　　航天信息股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示 本次会议没有否决或修改提案的情况;

　　本次会议没有新提案提交表决的情况;

　　一、会议的召开和出席情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会会议于2007年4月24日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共25人，代表公司股份251，001，566股，占公司总股本的81.55%。会议由公司董事会召集，董事长夏国洪先生主持。公司董事赵永海、刘振南、杨保华、秦荣生、王德臣，监事曾文华、朱光、王增梅，董事会秘书王玉敏，高级管理人员龚保国、潘秋佳及北京市海问律师事务所李丽萍律师出席或列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议以书面表决方式，审议通过了八项议案。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《董事会工作报告》；

　　大会以251，001，566股赞成，0股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了该项议案。

　　2、审议通过《监事会工作报告》；

　　大会以251，001，566股赞成，0股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了该项议案。

　　3、审议通过《2006年度财务决算报告》；

　　大会以251，001，566股赞成，0股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了该项议案。

　　4、审议通过《2006年年度报告》；

　　大会以251，001，566股赞成，0股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了该项议案。

　　（本项议案的具体内容详见2007年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　5、审议通过《2006年度利润分配方案》；

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2006年实现净利润352，412，976.19元，加上以前年度未分配利润629，463，689.53元，扣除支付2005年股利92，340，000元，本年度可供分配的利润为：889，536，665.72元。

　　公司2006年度分红方案为：以2006年12月31日总股本30，780万股为基数，每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金股利110，808，000元，剩余未分配利润778，728，665.72元结转下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

　　大会以220，831，871股赞成，44，300股弃权，30，125，395股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的87.98%、0.02%和12%，通过了该项议案。

　　6、审议通过《关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案》；

　　同意将董事长年薪上调为60万元/年；独立董事津贴调整为12万元/年（税后）。调整执行时间自2006年度起。

　　大会以250，917，066股赞成，84，500股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.966%、0.034%和0%，通过了该项议案。

　　7、审议通过《关于进行理财投资的议案》；

　　同意以公司的闲置自有资金10亿元用于短期理财投资工作。

　　股东大会以222，034，322股赞成，38，100股弃权，28，929，144股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的88.46%、0.015%和11.525%，通过了该项议案。

　　8、审议通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》；

　　同意公司2007年继续聘请信永中和会计师事务所作为公司的审计机构，并授权董事会决定其报酬。

　　股东大会以251，001，566股赞成，0股弃权，0股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了该项议案。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事秦荣生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2006年度独立董事述职报告》，对2006年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见情况及在董事会各专门委员会中发挥作用的情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市海问律师事务所律师李丽萍女士出席了本次会议，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、会议记录；

　　4、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告

　　附件：《北京市海问律师事务所关于航天信息股份有限公司2006年年度股东大会召开的法律意见书》

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十四日