北京三元食品股份有限公司2006年年度股东大会决议公告（等）

　　股票代码：600429 股票简称：*ST三元 公告编号2007-016

　　北京三元食品股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于2007年4月24日在公司会议室召开2006年年度股东大会。会议由董事会召集，会议通知已于2007年3月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代表共6名，代表股份422，050，326股，占公司有表决权股份总数的66.46%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包宗业先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　经与会股东审议，采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润1478万元，不提取法定公积金、公益金，加上上年结转的未分配利润-16939万元，本年度可供股东分配的利润为-15461万元。由于公司累计利润为负数，故本年度公司不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《公司2006年度资产减值准备转回方案》；

　　2006年度计提各项减值准备共计3，630，252.31 元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备共计16，995，480.96元，各项减值准备比上年共计减少13，365，228.65 元。其中：应收账款坏账准备减少6，849，846.34 元，其他应收款坏账准备减少618，392.88 元，存货跌价准备减少1，199，856.43 元，固定资产减值准备减少4，697，133.00 元。因补提和转回上述减值准备使公司利润总额增加3，746，361.38元。

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《公司2007年度日常关联交易的议案》；

　　详细情况请参见2007年3月28日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2006－012号《关于2007年度日常关联交易的公告》。

　　北京企业（食品）有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联公司，回避本项议案的表决。

　　表决结果：同意8，490，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避413，560，000股。

　　八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　详细情况请参见2007年3月28日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2006－008号公告附件。

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；

　　公司第三届董事会独立董事津贴确定为税后每人每年3万元人民币。

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案》；

　　同意公司向天职国际会计师事务所有限公司支付2006年度审计费用52.50万元，并决定续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2007年度财务报告的审计工作，审计费用为55万元。

　　表决结果：同意422，050，326股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　十一、公司以累积投票制方式选举产生了公司第三届董事会董事及独立董事：

　　选举包宗业先生为第三届董事会董事，获得422，090，326票；

　　选举张福平先生为第三届董事会董事，获得422，040，326票；

　　选举郑立明先生为第三届董事会董事，获得422，040，326票；

　　选举钮立平先生为第三届董事会董事，获得422，040，326票；

　　选举王京女士为第三届董事会董事，获得422，040，326票；

　　选举朱秀岩先生为第三届董事会独立董事，获得422，000，000票；

　　选举高亮英女士为第三届董事会独立董事，获得422，000，000票；

　　选举韩宇先生为第三届董事会独立董事，获得422，150，978票。

　　北京市共和律师事务所李东明、孙云柱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

　　股票代码：600429 股票简称：*ST三元 公告编号2007-017

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，独立董事高亮英因故无法出席本次会议，特授权独立董事韩宇代为行使表决权，董事王京因故无法出席本次会议，特授权钮立平代为行使表决权。本次董事会于2006年4月13日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举包宗业为公司第三届董事会董事长。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

　　同意聘请钮立平先生为公司总经理；

　　同意聘请陈历俊先生、吕淑芹女士为公司副总经理；

　　同意聘请杨庆贵先生为公司董事会秘书兼任财务总监；

　　公司独立董事朱秀岩、高亮英、韩宇对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历，详见附件）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修改公司<战略委员会实施细则>的议案》；

　　同意将公司《战略委员会实施细则》中原第三条“战略委员会成员由四名董事组成，其中至少包括一名独立董事。”修改为“战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。”

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修改公司<审计委员会实施细则>的议案》；

　　同意将公司《审计委员会实施细则》中原第三条“审计委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。”修改为“审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。”

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修改公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　同意将公司《薪酬与考核委员会实施细则》中的原第四条“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。”修改为“薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。”

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

　　1、战略委员会由包宗业、朱秀岩、张福平、郑立明和钮立平五人组成，并选举包宗业任主任；

　　2、薪酬与考核委员会由韩宇、朱秀岩、高亮英、包宗业和张福平五人组成，并选举韩宇任主任；

　　3、审计委员会由高亮英、朱秀岩、韩宇、郑立明和王京五人组成，并选举高亮英任主任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

　　附件

　　公司高级管理人员简历：

　　钮立平： 1956年2月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任北京市南郊农场水产公司科长、副经理；南郊农场瀛海分场副场长；北京市红星蔬菜食品冷冻厂厂长，南郊农场副厂长兼南郊牛奶公司党委书记，北京三元石油有限公司董事、总经理职务；现任本公司董事、总经理。

　　陈历俊：1967年3月生，乳品专业博士，高级工程师。陈先生曾获首都劳动奖章、北京市工会技术创新奖，享受北京市优秀人才工程培养基金。中国畜产品加工研究会常务理事、中国畜牧兽医学会畜产品加工分会理事， 现任本公司副总经理。

　　吕淑芹：1967年1月出生，经济管理研究生，高级工程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂五分厂工艺员、一分厂副厂长，北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、品控部及供应部主任，现任本公司副总经理。

　　杨庆贵：1971年10月出生，中国注册会计师、注册资产评估师，会计师。历任北京市粮食局直属单位财务部经理助理，信永中和会计师事务所审计部项目经理，天职孜信会计师事务所审计部高级项目经理；现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　股票代码：600429 股票简称：*ST三元 公告编号2007-018

　　北京三元食品股份有限公司

　　获准撤销退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于公司2004年、2005年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，自2006年4月28日起，公司股票被实行股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为：“*ST三元”。

　　本公司于2007年3月28日披露了2006年年度报告，天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了2006年标准无保留意见审计报告，报告显示公司2006年实现净利润14，779，800.57元，扣除非经常性损益净利润为-4，125，512.24元。依据《股票上市规则》规定，对本公司股票交易实行退市风险警示的原因已消除，公司已于2006年3月27日向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示。

　　2007年4月24日，上述申请获得上海证券交易所批准，根据《股票上市规则》的规定，2007年4月25日公司股票停牌一天。自2007年4月26日起撤销本公司股票交易实行的退市风险警示，股票简称由“*ST三元”变更为“ST三元”，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅限制仍为5%。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

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