长春一东离合器股份有限公司2007年第一季度报告

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司副董事长于中赤、独立董事宋传学因出差未参加审议本季度报告的董事会会议.

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人姜成颜，主管会计工作负责人刘金忠及会计机构负责人（会计主管人员）冯秀艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本报告期营业费用同比增加292万元，主要原因是本期售后服务投入力度加大，售后服务费用增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司在股权分置改革过程中保证，其所持非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。两大股东均按承诺履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　长春一东离合器股份有限公司

　　法定代表人：姜成颜

　　2007年4月23日

　　证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2007-08

　　长春一东离合器股份有限公司

　　三届十九次董事会决议公告

　　暨召开2006年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春一东离合器股份有限公司三届十九次董事会会议于2007年4月23日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2007年4月13日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长于中赤及独立董事宋传学因出差缺席本次会议。

　　公司监事列席了会议。

　　会议由董事长姜成颜主持，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于执行新企业会计准则调整会计政策、会计估计的议案。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（1）按照新准则第2号《长期股权投资》的规定，我公司长期股权投资的后续计量由权益法改按成本法核算。

　　（2）按照新准则第18号《所得税》的规定，我公司所得税核算由原应付税款法改为资产负债表债务法。

　　（3）按新准则第38号《首次执行企业会计准则》的规定，我公司在2007年1月1日对资产和所有者权益进行调整。

　　2、审议通过了2007年第一季度报告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了关于转让宁波东鸣工贸有限责任公司投资的议案。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　宁波东鸣工贸有限责任公司设立于2005年5月，注册资本200万元，其中我公司投资150万元，占注册资本额的75%。董事会同意按该公司2007年3月末净资产值的75%计壹佰陆拾伍万捌仟叁佰贰拾伍元肆角捌分（￥1，658，325.48）确定为股权转让价，将我公司对该公司的投资转让给自然人包志聪先生，股权转让款以货币资金方式支付。本次董事会议审议通过后报中国兵器工业集团公司资产经营部审核批准，董事会授权总经理办理相关股权转让事宜。

　　4、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2006年度公司聘任万隆会计师事务所有限责任公司担任财务审计工作，根据该所工作质量，公司拟继续聘任该所担任2007年度财务审计工作。年度审计费为20万元。

　　5、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案（会议通知附后）。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了关于向长春市工商银行人民广场支行申请3000万元流动资金贷款授信额度的议案。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会议审议通过的“关于续聘会计师事务所及其报酬的议案”提交公司2006年度股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　附件：

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　本公司2006年度股东大会由公司董事会召集，定于2007年5月18日（星期五）上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。

　　二、会议审议事项

　　1、2006年度报告及报告摘要；

　　2、2006年度董事会工作报告；

　　3、2006年度监事会工作报告；

　　4、2006年度财务决算报告；

　　5、2007年度财务预算报告；

　　6、2006年度利润分配预案；

　　7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年5月11日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年5月17日（星期四）

　　上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

　　3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17—1号，邮编：130012。

　　联系电话：0431—85158570

　　传真：0431—85174234

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2006年年度股东大会并行使表决权。

　　委托人签名盖章： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　代理人签名盖章： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2007-09

　　长春一东离合器股份有限公司

　　三届十九次监事会决议公告

　　长春一东离合器股份有限公司三届十九次监事会会议于2007年4月23日在公司本部召开。本次会议的通知于4月13日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事2人，监事皮丽岩因出差缺席本次会议。

　　会议由监事会主席田向立主持，审议通过了以下议案：

　　1、关于执行新企业会计准则、调整会计政策会计估计的议案。

　　同意票2票，弃权票0票，否决票0票。

　　2、公司2007年第一季度报告。

　　同意票2票，弃权票0票，否决票0票。

　　监事会认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；季度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告期间的财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、关于转让宁波东鸣工贸有限公司投资的议案，监事会建议董事会在转让前对该公司进行就地审计。

　　同意票2票，弃权票0票，否决票0票。

　　4、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　同意票2票，弃权票0票，否决票0票。

　　5、关于申请流动资金贷款授信额度的议案。

　　同意票2票，弃权票0票，否决票0票。

　　长春一东离合器股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十三日

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