中国服装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2007－024

　　中国服装股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年4月23日以通讯方式召开。应到董事9人，实到7人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、张承缨，董事许坤元委托董事张承缨出席本次会议并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议通过了《关于将＜关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案＞提交公司股东大会审议的议案》。

　　公司董事会已同意将剩余募集资金5366万元全部用于补充公司流动资金。按有关规定，该事项须提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，有关股东大会事宜将另行通知。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　独立董事对公司运用剩余募集资金

　　补充流动资金的意见

　　根据中国证监会《独立董事工作指导意见》和交易所《上市规则》的有关规定，我们对公司运用剩余募集资金补充流动资金发表如下意见：

　　公司于1999年1月21日募集资金29801．21万元，至1999年12月31日，公司对承诺项目累计投入募集资金11981万元，至2000年12月31日，公司募集资金累计投入24435万元（含补充流动资金6704万元），募集资金余额为5366万元。由于公司流动资金比较紧张，公司拟运用剩余5366万元募集资金补充流动资金。

　　公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》。该议案将提交公司股东大会审议。公司运用剩余募集资金补充流动资金的决策程序合法，有利于缓解公司流动资金的紧张，同意将剩余募集资金5366万元全部用于补充公司流动资金。

　　独立董事：许坤元

　　张承缨

　　2007年4月23日