中房置业股份有限公司第五届董事会十七次会议决议公告

　　证券代码：600890股票简称：＊ＳＴ中房编号：临2007－13

　　中房置业股份有限公司第五届董事会十七次会议决议公告

　　及召开2006年年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年4月23日以现场方式召开了第五届董事会十七次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张涛先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了张涛先生因工作变动辞去公司董事、董事长、总经理职务的议案。公司董事会对张涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献给予了充分肯定。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了选举岳慧欣先生为公司董事长的议案。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了聘任杨松柏先生为公司总经理的议案。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了增补栾仁和先生为公司董事候选人的议案。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　对以上2、3、4项议案公司独立董事刘俊彦先生、冯兆一先生、陈志强先生发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过了召开2006年年度股东大会的议案。定于2007年5月15日召开2006年年度股东大会。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（一）会议时间及地点

　　1、时间：2007年5月15日上午10：00

　　2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦Ｃ座2层会议室

　　（二）出席会议人员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2007年5月11日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（三）会议内容

　　1、2006年度报告及摘要；

　　2、2006年度董事会工作报告；

　　3、2006年度监事会工作报告；

　　4、2006年度财务决算报告；

　　5、2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

　　6、2006年度资产减值准备转回的议案；

　　7、关于修改公司章程的议案；

　　8、增补栾仁和先生为公司董事的议案。

　　（四）登记办法

　　1、登记手续；

　　凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

　　委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年5月14日9：00—17：00

　　3、登记地点：公司证券部

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理

　　（二）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦Ｃ座2层；

　　

邮政编码：100080

　　联系人：郭洪洁

　　联系电话：010－82608847传真：010－82611808

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本公司／本人出席中房置业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东帐户号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附：

　　简历：

　　岳慧欣，男，1956年3月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任建设部教育司直属院校与外事管理处副处长、处长；贵州省六盘水市政府市长助理（挂职）；中国城乡建设发展总公司副总经理；中房资产经营公司党委副书记、董事兼副总经理；中国天成（集团）总公司副总经理；中房投资管理公司党委书记、董事。现任中国房地产开发集团公司法律事务部部长、中房投资控股有限责任公司董事、中房置业股份有限公司董事。

　　杨松柏，男，1970年4月生，大学本科学历。历任新疆畜牧厅种鸭厂副厂长；新疆证券发展部；中哈一汽合资公司副总经理；新疆亚博房地产开发公司总经理。现任中房置业股份有限公司董事、副总经理。

　　栾仁和，男，1954年12月生，大学本科学历。历任基建工程兵五十四团九连技术员；北京城建二公司十一工程队副队长、队长；中房海南三亚公司经理、海南公司副总经理；中国房地产开发集团公司经营部副经理、房地产开发部副部长；华通置业有限公司副总经理。现任华通置业有限公司总经理。

　　证券代码：600890

股票简称：＊ＳＴ中房编号：临2007－14

　　中房置业股份有限公司

　　关于大股东股权司法轮候冻结的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司近日获悉，兰州铁路公安局司法轮候冻结了中国房地产开发集团公司（本公司第一大股东，持有本公司144，387，013股限售流通股）持有的本公司144，387，013股限售流通股，冻结期限自2007年4月23日至2007年10月22日止。

　　特此公告

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

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