中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于召开2006年度股东大会的通知公告》，本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月24日上午9时

　　2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号本公司9楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长刘芝旭先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公

　　司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（包括授权代表）11人，代表股份127，447，500股，占公司总股份的59．38％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）1人，代表股份23，800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的3．21％。

　　3、公司部分董事、监事出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票方式，审议通过如下议案：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　4、审议《2006年度利润分配方案》。公司2006年度利润分配方案为：以2006年末股本总数214，620，000股为基数，向全体股东每10股派送红股3股并派发现金红利1元（含税），预计共分配股利85，848，000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　5、审议《2006年年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　6、审议《续聘北京京都会计师事务所及审计费用的议案》

　　表决结果：同意127，447，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。社会公众股股东的表决情况：同意23，800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京康达律师事务所

　　2．律师姓名：李哲

　　3． 结论性意见：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月24日