华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2007年4月20日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，实到5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　1、同意车文立辞去公司副总经理、董事会秘书职务；

　　2、同意王芳辞去公司证券事务代表职务，同时聘任王芳为公司董事会秘书（相关简历附后）。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月23日

　　王芳简历：

　　王芳，女，1980年9月出生，大学本科。2002年－2004年于中国人民财产保险股份有限公司任职；2004年5月至今就职于

　　证券代码：600225证券简称：Ｓ＊ＳＴ天香公告编号：2007－临026

　　华通天香集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华通天香集团股份有限公司第七次职工代表大会于2007年4月20日在公司会议室召开会议，会议一致同意王芳辞去公司第六届监事会监事职务，同时选举李汉城先生（相关简历附后）为公司第六届监事会监事。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月23日

　　李汉城简历：

　　李汉城，男，1953年2月出生，大学本科，加拿大国籍。1982年－1993年就职于国家教育部，任研究生调配处副处长 、处长；1993年－1997年旅居美国南加州；1997年－2006年移民加拿大；2007年3月至今，就职于天香集团。