成都银河动力股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年4月23日下午2：30

　　2．召开地点：公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

　　5．主持人：郑永龙

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份64189080股、占上市公司有表决权总股份33．5798％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（三）审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（四）审议通过了《2006年年度报告及年报摘要》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（五）审议通过了《2006年度利润分配的预案》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意64189080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五．律师意见

　　1．律师事务所名称： 四川泰和泰律师事务所

　　2．律师姓名：韩颖梅

　　3．结论性意见：

　　本次股东大会经四川泰和泰律师事务所律师韩颖梅现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　成都银河动股份有限公司董事会

　　2007年04 月23日