山东省药用玻璃股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600529证券简称：山东药玻 编号：临2007－09

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

　　★本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月21日

　　2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票表决

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议股东／股东代理人共1人，代表股份57，896，648股，占公司有表决权总股份257，380，111股的22．49％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过了《独立董事2006年度述职报告》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，2006年母公司实现净利润97，405，089．42元，按照规定，提取法定盈余公积9，740，508．94元后，2006年度可供分配的利润87，664，580．48元，加年初未分配利润213，225，299．85元，可供分配的利润300，889，880．33元。

　　2006年利润分配预案：以母公司2006年末股本222，500，111股为基数，每10股派发现金红利1．20元（含税）。

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过了《公司2006年度报告及摘要》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过了《关于提取公司2006年度激励基金的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十二）审议通过了《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》

　　表决结果：同意57，896，648股，占出席会议股东持有股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十三）审议通过了董事会、监事会提名的第五届内部董事、独立董事及股东代表监事候选人

　　表决结果：

　　1、董事的选举采用累积投票制表决，选举5名董事，出席会议股东所持股权累积为57，896，648股×5名＝289，483，240股。

　　（1）选举柴文先生为公司董事（得票57，896，648股）

　　（2）选举扈永刚先生为董事（得票57，896，648股）

　　（3）选举陈永康先生为董事（得票57，896，648股）

　　（4）选举周在义先生为董事（得票57，896，648股）

　　（5）选举张军先生为董事（得票57，896，648股）

　　2、独立董事的选举采用累积投票制表决，选举独立董事3名，出席会议股东所持股权累积为57，896，648股×3名＝173，689，944股。

　　（1）选举马越英女士为独立董事（得票57，896，648股）

　　（2）选举朱维平先生为独立董事（得票57，896，648股）

　　（3）选举蔡弘女士为独立董事（得票57，896，648股）

　　3、股东代表担任的监事选举采用累积投票制表决，选举监事2名，出席会议股东所持股权累积为57，896，648股×2名＝115，793，296股。

　　（1）选举张志成先生为监事（得票57，896，648股）

　　（2）选举任文义先生为监事（得票57，896，648股）

　　对于公司董事会提交审议的《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》，关联股东回避了表决。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会经北京市华联律师事务所邱桂芝律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2006年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2006年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年年度股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　附：第五届内部董事、独立董事及股东代表监事简历。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　2007年4月24日

　　附件：第五届内部董事、独立董事及股东代表监事简历：

　　1、柴文 男，58岁，大专文化，高级工程师。1970年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记，淄博沂河药用玻璃有限公司董事长、沂源新业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、总经理、沂源县源通机械有限公司董事、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事，山东医药包装协会会长。截止2006年12月31日，持有本公司股份45，111股。

　　2、扈永刚 男，42岁，大专文化，高级工程师。1981年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、沂源新业投资有限公司董事、沂源县源通机械有限公司董事。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　3、陈永康 男，49岁，高中文化，工程师。1976年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生技科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、沂源新业投资有限公司董事。截止2006年12月31日，持有本公司股份1，157股。

　　4、周在义 男，47岁，大专文化，经济师。1978年12月参加工作，历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　5、张军 男，37岁，大学本科学历，高级工程师。1993年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　6、马越英 女， 49岁 大学本科学历 中国

注册会计师、会计师。历任山东省一轻厅财务处、审计处科长，现任本公司独立董事、山东新求是有限责任会计师事务所副所长。在财务核算、审计等方面具有丰富的实践经验。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　7、朱维平 男，52岁，大学本科学历，工程师。1979年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系，历任玻璃设计室主任、总工程师室主任、山东省一轻工业厅对外经贸处科长、山东省轻工业对外经济开发公司副总经理、山东省第一轻工总会对外经贸部主任等职，现任本公司独立董事、山东省轻工业协会副会长。朱维平先生多年从事轻工业中玻璃、啤酒、造纸行业工艺与工程设计，主持并执行过大型涉外工程实施，熟悉对外经贸工作。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　8、蔡弘 女，46岁，大学本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，曾在中国医药工业公司包装部兼任中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。截止2006年12月31日，未持有本公司股份。

　　9、张志成 男，51岁，大专学历，高级政工师。曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、沂源新业投资有限公司监事、沂源县源通机械有限公司监事。截止2006年12月31日，持有本公司股份30，074股。

　　10、任文义 男，52岁，中专学历，经济师。曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产技术科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总经理。现任本公司监事。截止2006年12月31日，持有本公司股份45，111股。

　　

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2007－10

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司五届一次董事会于2007年4月21日下午2：30在药玻大厦三楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司原董事长柴文先生主持，以举手表决方式形成如下决议：

　　1 、选举柴文先生为公司董事长，任期三年；

　　2 、经柴文先生提名，聘任：（1）扈永刚先生为公司总经理，任期三年；（2）周仕勇先生为公司董事会秘书，任期三年；（3）任磊先生为公司证券事务代表，任期三年；（4）聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下：

　　战略委员会委员：朱维平 、扈永刚 、陈永康 、周在义，主任委员：柴文；

　　审计委员会委员：蔡弘 、张军，主任委员：马越英；

　　提名委员会委员：马越英 、蔡弘 、周在义 、扈永刚，主任委员：朱维平；

　　薪酬与考核委员会委员：朱维平 、蔡弘 、陈永康 、扈永刚，主任委员：马越英 。

　　以上聘任人员任期三年 。

　　3、经总经理扈永刚先生提名，聘任：（1）陈永康先生 、周仕勇先生（兼） 、周在义先生 、张富春先生为公司副总经理，任期三年；（2）张军先生为公司总经理助理，任期一年；（2）张富春先生为公司财务负责人（兼），任期三年 。

　　附：以上聘任人员简历如下：

　　柴文先生 、扈永刚先生 、朱维平先生 、蔡弘女士 、马越英女士 、陈永康先生 、周在义先生 、张军先生简历见当日披露的“山东药玻2006年度股东大会决议公告”。

　　（1）周仕勇先生简历：43岁，大专学历，经济师 。曾任本公司企业管理处处长 、董事 。现任本公司副总经理 、董事会秘书 、沂源县源通机械有限公司董事长 、

　　（2）张富春先生简历：49岁，大专学历，会计师 。曾任本公司财务处处长 、董事 。现任本公司副总经理 、主管会计工作负责人 、沂源县源通机械有限公司监事 。

　　（3）任磊先生简历：34岁，大专学历，助理经济师 。1995年参加工作，曾在公司劳动人事处 、企业管理处等部门工作，并多年从事证券业务方面的工作 。

　　特此公告

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2007年4月24日

　　证券代码：600529证券简称：山东药玻编号：临2007－11

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

　　公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司五届一次监事会于2007年4月21日下午在办公楼三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张志成先生主持。会议以举手表决方式，选举张志成先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　　2007年4月24日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。