上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年4月19日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第七次会议（临时会议）的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为2007年4月23日。公司向全体董事发出会议表决票共9份，回收8份，独立董事陆锡明因出国未能参加表决。根据表决结果，形成如下决议：

　　1、同意解除关于“兴业证券”股份转让的协议（有关该转让行为见本公司2006年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的公告，公告编号临2006－034）。有关解除协议事宜，本公司正在与受让方协商中，一旦正式解除，将及时履行信息披露义务。

　　2、同意参与兴业

　　根据兴业证券股份有限公司2006年度股东大会决议，向原股东按10：3的比例定向增发股份，价格为每股1．5元。本公司决定以自有资金2700万元认购1800万股。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二〇〇七年四月二十三日