北京华胜天成科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●对方名称：Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐ ｔｅ． Ｌｔｄ ．（以下简称为“Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ”）

　　●投资数量：100万元美元

　　●投资项目名称：组建“ＩＴＭＳ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｌｉｍｉｔｅｄ”

　　一、对外投资概述

　　公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称为“香港公司”）与Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ签署股东出资协议，共同出资成立ＩＴＭＳ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｌｉｍｉｔｅｄ。投资总额100万美元，注册资本100万美元。

　　此次对外投资，已经华胜天成科技（香港）有限公司董事会审议通过，不构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　出资方：Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ ．

　　注册地址：3 Ｐｈｉｌｉｐ Ｓｔｒｅｅｔ，＃18－00 ｃｏｍｍｅｒｃｅ ｐｏｉｎｔ，Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

　　注册资本：ＵＳ￥1

　　Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ是Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ的全资海外子公司。

　　印度Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司创建于2006年，是一家提供咨询服务的风险投资商。投资领域包括电信设备和射频识别技术。

　　三、投资标的的基本情况

　　新公司注册资本100万元美元，成立后主要从事软件外包业务，ＩＴ服务。双方均以现金的方式出资，香港公司出资70万美元，占新成立公司注册资本的70％；Ｂｉｌｌｉｏｎｗａｙｓ出资30万美元，占新成立公司注册资本的30％。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、公司名称：ＩＴＭＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．；

　　2、注册地址：英属开曼群岛

　　3、注册资本：100万美元

　　4、出资方式：双方均以现金方式出资

　　5、经营范围：软件外包业务，ＩＴ服务

　　6、公司初步拟订的规模：全部投资一次性到位，公司成立后迅速购置固定资产，开展业务。后续资产靠企业自身赢利投入，全部项目固定投资在项目开始后一年内完成。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　本项目投资是为了在新的领域内挖掘公司新的业务增长点，完善和提高公司专业技术服务的能力，发展ＩＴ服务业务和软件外包业务，获得更大的市场价值。

　　六、备查文件

　　1、香港公司董事会决议

　　2、项目的可行性研究报告

　　3、股东出资协议

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　二00七年四月二十三日