浙江新和成股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　浙江新和成股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月21日上午9点半在浙江杭州瑞丰格琳酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份216，976，756股，占公司股本总额的63．43％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　3、审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　《2006年年度报告摘要》详见2007年3月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2006年年度报告》全文及其摘要详见2007年3月27日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　4、审议通过了《2006年度财务决算报告》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　5、审议通过了《2006年度利润分配预案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　2006年度以公司2006年12月31日的总股本342，060，000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0．50元（含税），合计派发现金17，103，000．00元，尚未分配利润205，334，465．26元，转结下年度分配。

　　6、审议通过了《关于预提费用－技术开发费调整的议案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　为满足公司研发投入需要，确保公司在行业内的产品和技术优势，2006年将预提费用－技术开发费余额15，730，107．05元全部使用。

　　7、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　8、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。同意增补张方治为公司第三届董事会董事。

　　9、审议通过了《关于提名增补监事候选人的议案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。同意增补叶月恒为公司第三届监事会监事。

　　10、审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，同意216，976，756股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事李放代表公司独立董事进行述职，对2006年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2007年3月27日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2007年4月24日