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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零六年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年04月24日 05:45 中国证券报
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：ＣＩＭＣ 2007—007 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。 一、会议召开的情况 1．会议通知情况：本公司召开2006年年度股东大会的通知刊登于2007年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：ＣＩＭＣ 2007—006）。 2． 召开时间：2007年4月23日上午9：30—11：30 3．召开地点：深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议厅（因会议场地原因，公司临时决定会议转移至深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心会议室召开。公司仍在原地点设立股东登记接待处，并提供便利的交通，保障与会股东都能够参加会议并行使表决权） 4．召开方式：现场投票表决 5．召集人：董事会 6．主持人：董事长李建红先生 7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。 二、会议的出席情况 1．出席的总体情况： 股东（代理人）共26人，代表贵公司有表决权股份数973，013，397股，占贵公司有表决权股份总数的43．86％。 2．Ａ股股东出席情况： Ａ股东及股东委托代理人12名，代表有表决权股份数362，080，803股，占公司有表决权股份总数的16．32％； 3．Ｂ股股东出席情况： Ｂ股东及股东委托代理人15名，代表有表决权股份数610，932，594股，占公司有表决权股份总数的27．54％。 公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 三、提案审议和表决情况 会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七（1）、议案七（2）、议案七（3）、议案七（4）、议案七（5）、议案八（1）、议案八（2）、议案八（3）、议案九（1）、议案九（2）。 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案五、议案十。 各议案的具体表决情况如下： （一）《2006年度董事会工作报告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （二）《2006年度监事会工作报告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （三）《2006年年度报告》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （四）《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （五）《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》； 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2，771，723，086．05元，按2006年12月31日本公司股本2，218，663，376股计算，每股收益为1．2493元。提议2006年度的利润分配、分红派息预案为：本年度合并报表净利润2，771，723，086．05元，加上年初未分配利润2，220，316，436．76元，本年度可供股东分配的利润为4，992，039，522．81元；以2006年12月31日本公司股本总额2，218，663，376股为基数，每10股分派现金4．3元（含税），共计股利954，025，251．68元。根据公司《章程》和现行会计制度，公司2006年12月31日法定盈余公积金累计额已经超过注册资本50％，本年不提取法定盈余公积金。 资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增2股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2，218，663，376股增加为2，662，396，051股。 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （六）《关于聘任会计师事务所的议案》； 聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2007年度会计报表审计的会计师事务所；聘任毕马威会计师事务所为境外2007年度会计报表审计的会计师事务所 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （七）《关于选举第五届董事会董事的议案》； 1、选举傅育宁为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、选举李建红为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 3、选举麦伯良为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 4、选举王宏为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 5、选举徐敏杰为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （八）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》； 1、选举秦荣生为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、选举徐景安为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 3、选举靳庆军为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 973，001，897 100 0 0 与会Ａ股股东 362，077，703 362，077，703 100 0 0 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （九）《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》； 1、选举杜永成为本公司监事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 与会Ａ股股东 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 2、选举陈铿为本公司监事；任期自2007年4月到2010年4月； 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 与会Ａ股股东 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 （十）《关于修订〈公司章程〉的议案》 代表股份 同意（股） 同意比例（％） 反对（股） 弃权（股） 与会全体股东 973，001，897 972，901，727 99．99 0 100，170 与会Ａ股股东 362，077，703 361，977，533 99．97 0 100，170 与会Ｂ股股东 610，924，194 610，924，194 100 0 0 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东君言律师事务所 2．律师姓名：张清伟 3．结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二零零七年四月二十四日 股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］2007—008 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第五届董事会二○○七年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年4月23日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于在深圳中集集团研发中心会议室召开2007年度第一次会议。公司董事八人，参加表决董事八人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意通过了以下决议： 一、选举傅育宁先生为本公司第五届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第五届董事会副董事长。 二、确定： 1、董事会战略委员会组成人员为：傅育宁先生、李建红先生、麦伯良先生。 2、董事会薪酬与考核委员会组成人员为：靳庆军（召集人）、徐景安先生、王宏先生。 3、董事会审计委员会组成人员为：秦荣生先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二○○七年四月二十四日 股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］2007—009 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第五届监事会二○○七年度第一次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年4月23日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会在深圳中集集团研发中心会议室召开2007年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议以三票同意通过以下决议： 选举陈铿先生为本公司第五届监事会监事长。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会 二○○七年四月二十四日 股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：ＣＩＭＣ 2007—010 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于职工代表出任的监事选举结果的公告 鉴于本公司代表职工出任的监事冯万广先生任期已满，根据公司《章程》有关规定，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2007年3月15日职工代表会议决议，选举冯万广先生继续担任第五届监事会职工代表出任的监事（简历见2007年3月17日的《第四届监事会二○○七年度第一次会议决议公告》，公告编号［ＣＩＭＣ］2007－003），聘期同第五届监事会任期。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二零零七年四月二十四日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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