云南博闻科技实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技编号：临2007-06

　　云南博闻科技实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

　　本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、会议召开和出席情况

　　云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会，由公司董事会召集，大会通知于2007年3月22日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，大会于2007年4月23日上午9:30时在昆明国际会展中心会议室以现场方式召开，出席会议的股东和股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数12178.66万股，占公司股份总数的51.585% (其中，非流通股股东及股东代理人共5人，代表股份总数12177万股；流通股股东1人，代表股份总数1.66万股)，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司全体董事、监事出席了本次大会，公司高管、见证律师及其他人员列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经以现场记名投票方式逐项表决通过以下议案：

　　（一）批准董事会2006年度工作报告。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（二）批准监事会2006年度工作报告。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（三）批准公司2006年年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（四）批准公司2006年度财务决算报告。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（五）批准公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　经中磊会计师事务所审计，2006年度本公司（母公司）实现净利润23，833，901.18元，提取法定盈余公积2，383，390.12元，加年初未分配利润20，221，351.47元，2006年度实际可供投资者分配的利润27，374，228.53元。大会批准了以公司2006年12月31日总股本236，088，000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)， 共计派发现金红利11，804，400元的利润分配方案。

　　2006年末，公司的资本公积金为2，939，871.16元，大会批准了本年度不进行资本公积金转增股本的方案。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（六）决定续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　大会决定2007年度续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构，大会同时授权董事会决定2007年度审计费用。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（七）批准公司独立董事2006年度述职报告。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（八）通过关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案。

　　大会就董事会提交的公司可能发生的项目投资、收购或者出售资产、资产抵（质）押、对外担保、关联交易等其他资产处置事项，决定在以下范围内授权董事会进行审批，具体如下：

　　1、资产处置

　　公司在一年内对外投资总额、购买或者出售资产金额、资产抵（质）押金额，低于最近一期经审计的总资产的30%以内的，由股东大会授权董事会审批决定。

　　2、担保事项

　　（1）公司担保总额低于最近一期经审计净资产50%，且为资产负债率不超过70%的控股子公司提供的担保，由股东大会授权董事会审批决定；

　　（2）单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产10%的担保，由股东大会授权董事会审批决定。

　　3、关联交易

　　公司与关联人发生的交易金额低于3000万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由股东大会授权董事会审批决定。

　　以上各项授权的期限为自本次年度股东大会闭会至下次年度股东大会召开时止，同时公司董事会应将其在授权期限内的实际审批情况在2007年度股东大会上予以报告。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（九）批准公司申请综合授信事项的提案。

　　大会批准了公司在2007年度向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的综合授信额度。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（十）通过公司《章程》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（十一）通过公司《股东大会议事规则》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（十二）通过公司《董事会议事规则》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（十三）通过公司《监事会议事规则》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（十四）通过公司第六届监事会成员调整的议案，并选举产生了新任监事。

　　大会以同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司第六届监事会成员调整的议案。

　　经大会对本次提名的监事候选人进行选举，田荣禄女士当选为公司新任监事会监事，任期与第六届监事会相同。选举结果如下：

　　田荣禄：同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（十五）批准公司转让商品混凝土搅拌站项目所得资金用途的议案。

　　大会以同意票12178.66万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股，通过了公司转让商品混凝土搅拌站项目所得资金用于补充公司生产经营所需流动资金的议案。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会经云南天途律师事务所李占文先生见证，并为此出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2006年度股东大会决议；

　　2、2006年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司董事会

　　2007年4月23日