华电国际电力股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（‘本公司’）第四届董事会第十六次会议决定召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议时间：2007年6月12日（星期二）上午10：00，预计会期半天。

　　2．会议地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

　　二、会议审议事项

　　普通决议案

　　1．审议及批准二零零六年度董事会报告；

　　2．审议及批准二零零六年度监事会报告；

　　3．审议及批准二零零六年度财务报告；

　　4．审议及批准二零零六年度利润分配方案；

　　2006年度，按国内会计准则编制的财务报告的净利润为1，121，886千元。董事会建议2006年进行利润分配如下：

　　按照国内会计报告净利润提取10％的法定公积金112，189千元。另根据中华人民共和国财政部颁布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企［2006］67号）规定，本公司将2005年12月31日的公益金结余379，434千元转作法定盈余公积金管理使用。

　　董事会建议派发截至2006年12月31日止财政年度的末期股息每股人民币0．062元（含税，合计约人民币373，307，220元）

　　5．审议批准关于聘用二零零七财政年度会计师的议案；

　　审议批准续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为本公司二零零七年度之国际及境内核数师，并授权董事会决定其酬金。

　　6．审议批准关于发行短期融资券的议案；

　　审议批准更新2007年2月5日临时股东大会授权本公司发行余额不超过人民币40亿元的短期融资券的授权有效期，该授权有效期更新为自本次股东周年大会批准之日起至2007年度股东周年大会结束时止。

　　授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况，适时确定发行时间、利率、方案及资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项，并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议。

　　7．审议批准关于选举陈斌先生和钟统林先生为本公司董事的议案（候选人简历详见附件一）；

　　本公司四届十六次董事会根据股东方的推荐，提名陈斌先生和钟统林先生为本公司董事候选人。董事会审议《关于提名陈斌先生和钟统林先生为本公司董事候选人的议案》之后，提交股东周年大会批准。陈斌先生和钟统林先生担任本公司董事的任期到第四届董事会换届时止，可以连选连任。陈斌先生和钟统林先生目前未持有本公司的任何股份权益，在担任本公司董事期间由董事会决定其薪酬。（选举董事采用累积投票制）

　　8．审议批准独立董事二零零六年度的述职报告。详情请参见上海交易所网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、出席人员

　　1．截止 2007年5月11日 （星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（持有本公司Ｈ股股票的境外股东另行通知）。

　　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。

　　3．本公司董事、监事和高级管理人员。

　　4．本公司邀请的其他人士。

　　四、登记办法

　　1．登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于境外公告中）

　　2．登记时间：2007年6月4日（星期一 ），9：00时至17：00时。

　　3．登记地点：中国山东济南市经三路14号

　　4．联系地址：中国山东济南市经三路14号

　　华电国际办公楼 邮政编码：250001

　　华电国际证券市场处

　　5．联系人：侯军虎、李爱真

　　联系电话：0531 82366098／82366092

　　传真号码：0531－82366091／82366090

　　6．其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附表：股东授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司

　　2007年4月20日

　　华电国际电力股份有限公司股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华电国际电力股份有限公司2006年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　股东大会普通决议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1． 二零零六年度董事会工作报告

　　2． 二零零六年度监事会工作报告

　　3． 二零零六年度财务决算报告

　　4． 二零零六年度利润分配议案

　　5． 聘任公司二零零七年度

　　6． 关于发行短期融资券的议案

　　7． 审议批准选举陈斌先生为本公司董事的议案

　　7． 审议批准选举钟统林先生为本公司董事的议案

　　8． 独立董事述职报告

　　附注：第7项议案采用累积投票制，请在表决格内填写所投表决票的数额。每一位股东对该项议案拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的董事人数（即2），股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给两名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括赞成和弃权）不得超过其拥有的总表决票数。

　　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 受托日期：2007年 月 日

　　委托人持股数额：

　　（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

　　附件一：董事候选人简历

　　陈 斌 中国国籍，生于一九五八年十一月，法学学士，工程师，现任中国华电集团公司市场营销部主任。陈先生毕业于河北大学，在电力管理方面有27年的工作经验。陈先生于一九七六年加入中国人民解放军。一九八零年后先后担任杭州闸口发电厂党委秘书、技术员、检修主任；浙江省电力局办公室秘书、副主任；杭州半山发电厂生产副厂长、厂长；杭州半山发电有限公司总经理、党委书记；中国华电集团公司驻浙江代表处主任、党委书记。

　　钟统林 中国国籍，生于一九六零年二月，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任安徽池州九华发电有限公司董事长、华电潍坊发电有限公司董事长、四川广安发电有限公司副董事长、宁夏发电集团公司副董事长、华电青岛发电有限公司董事。钟先生毕业于上海电力学院，在电力基建、设计、管理及证券融资等方面具有24年的工作经验。加入本公司前，钟先生先后于山东电力设计院、山东电力基建公司、山东电力建设第三工程公司、山东电力集团公司工作。