万鸿集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。但由于前十大非流通股股东对于股改方案没有达成统一意见，公司股改工作已停止。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，书面同意股改的非流通股股东有10家，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能进行股改的原因是：公司前十大非流通股股东均书面同意进行股改的相关工作，但由于相关股改方案各方存在重大分歧，公司股改工作已停止。

　　目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有85家，其未明确同意股改的主要原因是： 因公司目前没有具体的股改方案，上述非流通股股东尚未发表意见。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7．3、7．4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2007年4月20日