世纪中天投资股份有限公司股权分置改革进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司股权分置改革相关股东会议表决通过的时间为2007年2月16日，表决结果公告详见2007年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　根据公司股权分置改革说明书特别提示中第6款，股权分置改革方案通过临时股东大会暨相关股东会议的审议后，公司潜在大股东金世旗国际控股股份有限公司将向中国证监会申请对要约收购义务的豁免。现已获得中国证券监督管理委员会同意豁免金世旗国际控股股份有限公司因持有10995．6万股世纪中天投资股份有限公司股份（占总股本的33．65％）而应履行的要约收购义务，股权转让的过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　公司董事会正在协助第一大股东金世旗国际控股股份有限公司与其他非流通股股东联系办理支付对价的事宜。但由于公司非流通股股东较多，其中一部分股东没有任何联系方式；对此，公司董事会正积极采取各种措施，包括发布公告通知非流通股股东等方式，争取尽快使其与公司董事会取得联系。

　　在第一大股东金世旗国际控股股份有限公司与公司其他非流通股股东经过支付对价的必要程序后，公司董事会将尽快与深圳

　　特此公告。

　　世纪中天投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月20日