天津港股份有限公司２００６年度股东年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决提案或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2006年度股东年会于2007年4月20日在天津港业务楼第六会议室以现场方式召开。出席会议并参加表决的股东及股东代理人9名，代表股份737，233，447股，占公司有表决权股份总数的50．88％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长于汝民先生授权董事李全勇先生主持会议。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议及表决情况

　　经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以现场记名投票方式表决，逐项审议通过以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《天津港股份有限公司2006年年度报告》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《天津港股份有限公司2006年度报告摘要》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《天津港股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《天津港股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《天津港股份有限公司2006年度总裁业务报告》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过《天津港股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《天津港股份有限公司2006年度利润分配预案》；

　　经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润515，256，167．39元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金58，160，909．81元、任意盈余公积金29，080，454．92元、职工奖励及福利基金3，423，435．37元、储备基金3，821，057．23元、企业发展基金3，821，057．23元，加年初未分配利润950，599，891．65元，扣除已分配2005年度现金股利217，326，066．30元，累计可供股东分配的利润为1，150，223，078．18元。

　　根据公司发展需要， 2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日股本总额1，448，840，442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），计144，884，044．20元，剩余未分配利润1，005，339，033．98元结转至以后分配。

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

　　2007年公司继续聘用北京五洲联合会计师事务所为公司审计机构。2007年公司预计支付2006年度会计报表审计费用为人民币50万元，公司不负担差旅费等其他费用。

　　2006年公司支付会计师事务所2005年度会计报表审计报酬总额50万元。

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；

　　选举于汝民先生、李全勇先生、刘冬先生、诸葛涛先生为公司第五届董事会董事，选举韩传模先生、李天力女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2006年度股东年会决议之日起至本届董事会届满为止。

　　董事候选人姓名

　　同意（股）

　　反对（股）

　　弃权（股）

　　同意股份占

　　参加表决股份的比例（％）

　　于汝民

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李全勇

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　刘 冬

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　诸葛涛

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　韩传模

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李天力

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　10、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；

　　选举王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第五届监事会监事，范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会，任期三年，自2006年度股东年会决议之日起至本届监事会届满为止。

　　监事候选人姓名

　　同意（股）

　　反对（股）

　　弃权（股）

　　同意股份占

　　参加表决股份的比例（％）

　　王学俊

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　李大康

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　董靖臣

　　737，233，447

　　0

　　0

　　100

　　11、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

　　给予第五届董事会独立董事每人每年津贴肆万元（含税）。

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　12、审议通过《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。

　　公司将于2007年1月1日起全面执行新会计准则。根据新会计准则，公司相关会计政策、会计估计变更。

　　同意股份数737，233，447股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东年会经北京市和本律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有出席会议董事、监事签名的公司2006年度股东年会决议。

　　2、载有经办律师签名盖章的法律意见书。

　　附件：新任董事、监事简历

　　特此公告

　　天津港股份有限公司

　　二○○七年四月二十日

　　附件：新任董、监事简历

　　一、独立董事简历

　　韩传模，男，56岁，硕士研究生，教授，博士生导师。现任天津财经大学商学院副院长，会计系主任，中国内部审计协会理事，学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事，副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员。

　　李天力，女，49岁，大学学历。曾任天津市对外经济律师事务所律师，嘉德律师事务所合伙人，现任嘉德恒时律师事务所合伙人。

　　二、董事简历

　　于汝民，男，57岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理，天津港第五作业区主任，天津港第四港埠公司经理，天津港务局局长助理，天津港务局副局长、局长、天津港股份有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委副书记、天津港股份有限公司董事长。兼任天津港东疆建设开发有限公司董事长，天津港散货物流有限责任公司董事长，天津港财务有限公司董事长。

　　李全勇，男，44岁，工程硕士。曾任天津港储运股份有限公司副总经济师、总经理助理、副总经理；天津港股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理、副总裁。现任天津港股份有限公司董事、总裁。兼任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司董事。

　　刘冬，男，31岁，高级工商管理硕士。曾任光大证券有限责任公司投资银行部高级经理、天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行（北京）总部总经理、铂金资产管理有限公司中国区主管、天津港财务有限公司筹备组组长。现任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。兼任天津港财务有限公司董事。

　　诸葛涛，男，44岁，大本学历，高级经济师。曾任天津港务局计财处副科长，天津港股份有限公司计财部科长、副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司董事。兼任天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事，天津港航工程有限公司董事，天津滨海新区投资控股有限公司董事，天津滨海快速交通发展有限公司董事，北京振基投资咨询有限责任公司董事。

　　董事候选人于汝民、诸葛涛与公司存在关联关系，李全勇、刘冬与公司不存在关联关系，董事候选人于汝民、李全勇、刘冬、诸葛涛未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、监事简历

　　王学俊，男，52岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港第三作业区团委书记，天津港埠三公司工会副主席、主席，天津港务局工会办公室主任、工会副主席。现任天津港（集团）有限公司工会办公室主任、工会副主席、天津港股份有限公司监事。王学俊先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李大康，男，56岁，大本学历，高级会计师。曾任天津港集装箱公司财务科会计，天津港通信公司计财科会计，天津港电力公司计财科副科长，天津港务局计财处副科长、科长、副处长。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港滚装码头有限公司董事，天津市海岸带工程有限公司董事，天津新港赛挪码头有限公司董事，天津港湾职业技能开发服务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事会主席，天津港陆海物流有限公司监事，天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司董事，天津港商业保税仓库有限公司董事，天津港财务有限公司董事。李大康先生与公司存在关联关系，持有公司股票16，637股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董靖臣，男，44 岁，大学学历，会计师。曾任天津港务局计划财务处干部、副科长、科长，天津港务局会计主管委派办公室副主任、天津港结算中心副主任。现任天津港（集团）有限公司审计处副处长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港国际物流发展有限公司监事会主席，天津港散货物流有限责任公司监事会主席，天津港财务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事，神华天津煤炭码头有限责任公司监事，天津电子口岸发展有限公司监事。董靖臣先生与公司存在关联关系，持有公司股票2，370股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工代表监事简历

　　范江，男，49岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港埠二公司党委办公室干部，天津港务局党委宣传部干部，天津港建设公司党委办公室副主任、主任，天津港务局党委办公室副主任。现任天津港埠五公司工会主席、天津港股份有限公司监事。范江先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王健，男，35岁，研究生学历，政工师。曾任天津港第一港埠公司团委干事、团委书记、天津港务局团委副书记、天津港（集团）有限公司团委书记。现任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记。王健先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：天津港 股票代码：600717 编号： 临2007—008

　　天津港股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司五届一次监事会于2007年4月20日在天津港业务楼第四会议室召开。会议通知于2007年4月9日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司五届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议：

　　选举王学俊先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自监事会决议之日起至本届监事会届满为止。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　王学俊主席简历详见2006年度股东年会决议公告。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十日

　　股票简称：天津港 股票代码：600717 编号： 临2007—007

　　天津港股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司五届一次董事会于2007年4月20日在天津港业务楼第四会议室召开。会议通知于2007年4月9日以书面方式发出。会议应到董事6名，实到5名，董事于汝民因公出差缺席本次会议，授权董事李全勇代为出席并对会议议案进行表决。会议由董事李全勇主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　1、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于选举董事长的议案》；

　　选举于汝民先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自董事会决议之日起至本届董事会届满为止。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司总裁议案》；

　　公司董事会聘任李全勇先生为公司总裁。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　公司董事会聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　公司董事会聘任姚志刚先生为公司财务负责人。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　附：1、财务负责人姚志刚先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十日

　　附件1

　　财务负责人姚志刚先生简历

　　姚志刚先生，1961年出生，大本学历，高级会计师。曾任香港招商局船务企业财务经理、香港朝源船务企业有限公司副总经理、天津港务局计划财务处科长，天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理。现任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。兼任天津五洲国际集装箱码头有限公司董事、天津港财务有限公司董事。

　　证券事务代表郭小薇女士简历

　　郭小薇女士，1973年4月出生，大学文化，学士，经济师。

　　1995年7月至1999年7月，任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员；1999年7月至今任天津港股份有限公司证券融资部副科长。

　　附件2

　　天津港股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司总裁、

　　公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会聘任公司总裁、公司董事会秘书、证券事务代表事项发表如下独立意见：

　　经公司五届一次董事会审议通过，聘任李全勇先生为公司总裁、刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。我们认为：

　　李全勇先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的相关专业知识和丰富的上市公司经营管理与运作经验，具有较强的公关能力和决策、监督、协调能力，能较好地协调各方面的关系，具备胜任公司总裁职务的条件与能力。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任李全勇先生为公司总裁。

　　刘冬先生、郭小薇女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书、证券事务代表职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。

　　独立董事：韩传模 李天力

　　二○○七年四月二十日

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