山西漳泽电力股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年4月20日上午9：00—12：00

　　2、召开地点：公司十楼会议室（太原市五一路197号）

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王清文先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东（代理人）11人、代表股份846，551，375股、占公司有表决权总股份63．95％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《公司2006年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《公司2006年度利润分配议案》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润354，382，909．79元。提取10％法定盈余公积金35，438，290．98元，可供股东分配的利润318，944，618．81元，加年初未分配利润371，172，086．35元，累计可供股东分配的利润为690，116，705．16元，资本公积金204，015，561．85元。

　　根据公司利润实现情况和股权分置改革承诺， 2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下。

　　公司以目前总股本132372．50万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利1．6元（含税）分配2006年度利润。本次股利派现211，796，000元，占当年实现的可供投资者分配利润的66．41％，未分配利润结转以后使用。

　　分配股利时，公司将依据税法，对个人股东的现金股利代扣代缴10％个人所得税。扣缴10％个人所得税0．016元／股后，社会公众股东实得现金股利0．144元／股。

　　考虑公司经营发展的需要，本年度不实行资本公积金转增股本。

　　5、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司的议案》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于日常关联交易议案》；

　　表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于控股建设临汾1×300ＭＷ热电项目的议案》。表决情况：同意846，551，375股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：郭东平 安燕晨

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年度股东大会议案；

　　2、2006年度股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　二00七年四月二十日