广东德豪润达电气股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月20日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份89，464，000股（其中无限售条件的流通股份600，000股），占公司总股份161，600，000股的55．36％。

　　本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

　　1、《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年度董事会工作报告》。

　　2、《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年度监事会工作报告》。

　　3、《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年度财务决算报告》。

　　4、《2006年度利润分配方案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年度利润分配方案》。

　　5、《2006年度报告及其摘要》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2006年度报告及其摘要》。

　　《2006年度报告摘要》详见2007年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2006年度报告》全文及其摘要详见2007年3月31日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的28，523，200 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司对托管事项的保证，关联股东珠海德豪电器有限公司、王晟已经回避表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总额。

　　7、审议通过了《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》，批准如下事项：

　　⑴ 同意公司2007年度向银行申请总金额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信有效期为一年。公司在上述额度内，实际使用综合授信额度时不得超过公司与相关银行的授信额度；并且当期公司实际资产负债率不得超过70％。授权董事长签署相关文件。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　⑵ 同意本公司为实质控股100％的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称 “中山威斯达”）、德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）、北美电器（珠海）有限公司（以下称“北美电器”）和间接控股90％的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司（以下称“珠海东部颖承”）提供担保。具体为：

　　① 同意公司为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保总额不超过人民币1．3 亿元，担保期限为1年。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　② 同意公司为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过美元2000万元，担保期限为1年。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　③ 同意公司为北美电器向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，担保期限为1年。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　④ 同意公司为珠海东部颖承向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2000万元，担保期限为1年。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　内容详见2007年3月31日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于担保事项的公告》（编号：2007—10）。

　　8、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　《公司章程修正案》及《公司章程（修订稿）》详见2007年3月31日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的89，464，000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》。

　　同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司及下属控股子公司2007 年度的审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉资产审计及各类资金验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事葛云松先生代表公司三位独立董事进行述职，对2006年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2007年3月31日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十日