浙江海越股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海越股份有限公司第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：

　　同意本公司与浙江耀江实业集团有限公司增加互保金额至8000万元，续签担保总金额为8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》（2007年4月7日至2008年4月6日）；

　　同意本公司与兆山新星集团有限公司续签担保总金额为3500万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》（2007年5月1日至2008年4月30日）；

　　同意本公司与兆山新星集团浙江云石水泥有限公司续签担保总金额为3500万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》（2007年5月1日至2008年4月30日）；

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2007年4月19日