宜宾五粮液股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2007／第09号

　　权证简称：五粮ＹＧＣ1 权证代码：030002

　　权证简称：五粮ＹＧＰ1 权证代码：038004

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月20日上午

　　2、召开地点：公司怡心圆会议厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王国春 董事长

　　6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计14人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（含代理人）28人，代表股份1，907，489，048股，占公司总股份（2，711，404，800股）的70．35％。本次股东大会未实行网络投票。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一：2006年度报告

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　议案二：2006年董事会工作报告

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　议案三：2006年监事会工作报告

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　议案四：2006年度财务决算报告

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　议案五：2006年度分配方案（预案）

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　议案六：增选唐桥先生为公司董事议案

　　同意1，907，488，948股，占出席会议所有股东所持表决权99．9999％；反对0股；弃权100股。表决结果为通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：刘显

　　3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2007／第010号

　　权证简称：五粮ＹＧＣ1 权证代码：030002

　　权证简称：五粮ＹＧＰ1 权证代码：038004

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年4月17日以书面方式发出会议通知，会议于2007年4月20日以传阅和通讯方式对议案进行审议，公司董事7人，实际参与审议7人，公司监事参与了议案审议，会议对议案审议的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议推举唐桥先生为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会董事长。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2007年4月20日