北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－004

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年4月6日以传真方式发出通知，2007年4月18日在本公司第一会议室举行，应到董事9人，实到9人。公司监事列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由董事长郑万河先生主持。

　　会议审议通过下述事项：

　　一、通过2006年度董事会报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过2006年度财务决算报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过2006年度利润分配及分红派息预案。

　　根据信永中和会计师事务所审计，2006年公司实现净利润192，611，930．33元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10％法定公积金19，261，193．03元，加年初未分配利润57，224，633．43元，本年可供分配的利润210，926，683．52元。公司以2006年末总股本392，973，026股为基数，每10股派发现金4．00元（含红利所得税），共分配利润157，189，210．40元，未分配利润53，737，473．12元转入下年度。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过计提、转回和核销2006年度公司资产减值准备的报告。

　　公司对应收款项计提坏账准备10，059，755．47元，其中对应收账款计提5，522，753．58元的坏账准备，对其他应收款计提4，537，001．89元的坏帐准备。转回计提的坏账准备551，938．62元。核销深圳进出口公司坏账准备247，941．61元。

　　对存货计提存货跌价准备14，794，000．00元。核销朝凤山庄项目计提的存货跌价准备530，000．00元。核销以前年度计提的进出口部存货跌价准备4，071，172．68元。

　　核销万博苑1－6号楼项目计提的存货跌价准备875，000．00元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。（鉴于本次两个议事规则的修改在体例和文字上均有很大调整，修改草案及修改后的议事规则详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过公司高级管理人员2007年度薪酬议案。

　　公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括基本收入和效益收入两部分。基本收入为人均人民币28万元；效益收入按年度实现净利润的5％计提，年度实现净利润低于计划的80％，免发效益收入。独立董事董安生、李爽、王雷分别对该报酬议案发表独立意见，同意实施。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元的议案。

　　本公司将向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元，本次贷款期限为一年，用于归还本公司在该行于2007年5月21日到期的9000万元贷款。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过2006年年度报告及摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案一、二、三、五、八项需提请公司第二十一届股东大会（2006年年会）审议通过。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月十八日

　　证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－005

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年4月6日以传真方式发出通知，2007年4月18日在本公司第二会议室举行，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席倪学玲女士主持。

　　会议审议并一致通过下述事项：

　　一、通过2006年度监事会报告，提请公司第二十一次股东大会（2006年年会）审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过修改《监事会议事规则》的议案，提请公司第二十一次股东大会（2006年年会）审议。（鉴于本次议事规则的修改在体例和文字上均有很大调整，修改草案及修改后的议事规则详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过2006年年度报告及摘要。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审阅公司2006年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年全年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月十八日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。