烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告（等）

　　证券代码：600777股票简称：新潮实业 编号：临2007—003

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2007年4月19日上午在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长姜学荣女士主持。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润共22，615，759.09元，其中母公司实现净利润21，420，577.62元。按规定提取法定盈余公积金2，142，057.76元，加期初未分配利润225，969，165.48元， 2006年度可供股东分配的利润为245，247，685.34元。

　　董事会认为，随着公司资产规模和经营规模的不断扩大，公司流动资金需求越来越大，为保持公司可持续稳健发展，董事会决定将2006年度实现的可供分配的利润和以前年度滚存利润暂用于补充公司流动资金。

　　董事会拟定2006年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润245，247，685.34元转作以后年度分配。

　　公司独立董事意见：同意。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度资本公积金转增股本预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，截至2006年12月31日止，公司的资本公积余额为667，800，851.07元，其中可以转增为股本的余额为646，464，018.57元。

　　公司董事会拟定2006年度资本公积金转增股本预案为：以2006年12月31日公司总股本446，730，913股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增资本公积178，692，366.00元，转增后的资本公积余额为489，108，485.07元。

　　公司独立董事意见：同意。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘律师师事务所及支付律师师事务所报酬的议案》。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及年报摘要》，公司2006年度报告全文见上海证券交易所网站（WWW.sse.com.cn）。

　　以上议案中第1、2、3、4、5、7、9项议案需提请公司2006年度股东大会审议，公司2006年度股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月十九日

　　证券代码：600777股票简称：新潮实业 编号：临2007—004

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2007年4月19日上午在公司二楼会议室召开，会议由公司监事会主席葛培乐先生主持。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》，并发表如下独立意见：

　　（1）公司建立了完善的内部控制制度；公司决策程序合法；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）检查公司财务的情况

　　公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（3）最近一次募集资金使用情况

　　因募集资金不足，公司对最近一次募集资金承诺投入项目和项目投资金额作了调整，实际投资项目属于承诺投入项目，项目调整程序合法。

　　（4）公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产流失。

　　（5）关联交易情况

　　公司关联交易公平，无损害上市公司利益。

　　（6）上海众华沪银会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

　　该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及年报摘要》；

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　特此公告。

　　烟台新潮实业股份有限公司监事会

　　二00七年四月十九日