江西长运股份有限公司2007年第一季度报告

　　江西长运股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、截止本报告期末，其他应收款净额较上年增长55.14%，主要系公司按照第四届董事会第二十四次会议决议，向江西长运集团有限公司预付位于沿江南路25号和京山北路32号二宗土地使用权的收购价款所致。

　　2、截止本报告期末，在建工程较上年增长48.92%，主要系公司控股子公司黄山长运有限公司支付黄山西站项目建设费用所致。

　　3、截止本报告期末，应付账款较上年增长59.98%，主要系业务结算款增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　公司本次季度报告中的2007年期初股东权益488，612，354.16元，与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益490，604，042.87元相比减少1，991，688.71元，系公司控股子公司江西景德镇长运有限公司自2005年度起至2007年免征企业所得税，而“新旧会计准则股东权益差异调节表”中对其进行了所得税递延税款的调整，因此相应调整减少07年初所有者权益1，991，688.71元。

　　江西长运股份有限公司

　　法定代表人：张平

　　2007年4月19日

　　证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2007-07

　　江西长运股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长运股份有限公司于2007年4月9日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2007年4月19日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平先生主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

　　一、选举张平先生为公司第五届董事会董事长

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　同意调整公司董事会专门委员会成员如下：

　　1、董事会经营决策委员会成员5人，其中：

　　经营决策委员会召集人：张平先生

　　经营决策委员会委员：谢卫先生、朱卫武先生、刘一凡先生、刘钢先生

　　2、董事会审计委员会成员3人，其中：

　　审计委员会召集人：郑建彪独立董事

　　审计委员会委员：陈小鲁独立董事、刘一凡先生

　　3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

　　薪酬与考核委员会召集人：陈小鲁独立董事

　　薪酬与考核委员会委员：吴明辉独立董事、于江先生

　　4、董事会提名委员会成员3人，其中：

　　提名委员会召集人：吴明辉独立董事

　　提名委员会委员：张平先生、郑建彪独立董事

　　三、聘任 李淼先生为公司总经理

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　同意聘任黄鸿源先生为公司董事会秘书、王玉惠女士为公司证券事务代表。

　　公司独立董事认为公司聘任总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；聘任的总经理、董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。

　　五、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

　　六、审议通过了《关于全面执行新会计准则及修订公司主要会计政策、会计估计的议案》

　　根据财政部2006年新修订的《企业会计准则—基本准则》与《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的规定，本公司自2007年1月1日起执行新的会计准则。本公司依据新会计准则的要求和公司实际情况，修订了公司主要会计政策、会计估计，以作为2007年公司会计核算的基础和依据（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　二零零七年四月十九日

　　证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2007-08

　　江西长运股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长运股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年4月19在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议审议并通过如下决议：

　　一、选举李鑫胤先生为公司第五届监事会主席

　　二、审议通过了《公司2007年第一季度报告》

　　监事会对公司2007年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

　　1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

　　3、未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　二零零七年四月十九日

　　证券代码：600561股票简称：江西长运 编号：临2007—09

　　江西长运股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为13，413，561股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月26日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革方案于2006年4月13日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，于2006年4月26日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案追加对价情况

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、股权分置改革方案中有关股东的承诺事项：

　　（1）、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。

　　（2）、控股股东的特别承诺事项

　　①延长禁售期承诺：控股股东长运集团承诺其持有的江西长运的非流通股股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。

　　② 资金限时注入承诺：控股股东长运集团承诺将在本次相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80，643，684元。

　　③ 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运2005～2007年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　④ 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

　　自公司实施股权分置改革方案至今，公司相关股东均严格履行了其各自在股权分置改革说明书中所做出的相关承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化，总股本也未发生变化。

　　股改实施后至今，江西长运股东持有有限售条件流通股的比例、数量均未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司相关股东严格履行了其在股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为13，413，561股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月26日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　特此公告。

　　江西股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

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