新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年第一季度报告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事张强，因公出差，委托李胜利董事代为出席并表决。

　　董事张素云，因公出差，委托李胜利董事代为出席并表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人冯国胜，主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，货币资金比期初减少了48.83%，主要系报告期内阿克苏财政局借款2190万元所致；

　　2、报告期末，应收账款比期初减少了25.79%，主要系报告期内公司收回赊销款所致；

　　3、报告期末，预付账款比期初增加了70.93%，主要系报告期内公司预付工程款所致；

　　4、报告期末，其他应收款比期初增加了729.43%，主要系报告期内阿克苏财政局借款2190万元所致。

　　报告期内，利润表项目大幅变动的原因分析：

　　报告期内，公司营业外支出发生10万元，系向巴州福利院捐款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　香梨股份已与阿克苏地区行署签订了《关于转让新疆联合化工有限责任公司全部股权及年产四万吨聚钾醛项目建设权的协议》及《补充协议》。

　　新疆阿克苏地区库车县人民政府库政函[2007]28号文批准了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司股权转让申请。

　　库车县财政局以库财国字[2007]43号文批复了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司的股权转让申请。

　　香梨股份已于2007年4月12日与库车县资产经营有限责任公司、库车城市建设投资集团有限公司两家公司分别签署了《股权转让合同书》，合同转让总价5000万元（其中库车县资产经营有限责任公司占19.97%，计9，985，000元；库车城市建设投资集团有限公司占80.03%，计40，015，000元）。由香梨股份承担新疆联合化工有限责任公司对库车县资产经营有限责任公司的负债20，041，040.41元，承担支付技术转让费利息1，884，800元，合计股权转让价格为71，925，840.41元。

　　公司与库车县资产经营有限责任公司及库车城市建设投资集团有限公司签订了《补充协议书》，进一步明确了三方的权力、义务。库车县人民政府以库政函[2007]29号出具了对新疆库尔勒香梨股份有限公司《收购新疆联合化工有限责任公司全部股权及聚甲醛项目建设享受优惠政策》的批复及以便函形式出具了关于对新疆联合化工有限责任公司全部股权转让事项的承诺和保证。

　　新疆联合化工有限责任公司4万吨聚甲醛项目已列入自治区科学技术厅火炬计划项目，该项目的原料天然气及水电来源已落实，相关转让手续待支付完转让款后办理，

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司五大股东承诺在其持有的公司股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易：在前项规定期满后，沙依东园艺场、库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、人和农场农工贸有限责任公司、和硕新农种业科技有限责任公司通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　法定代表人：冯国胜

　　2007年4月19日

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—12号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年4月19日在公司本部二楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2007年4月9日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际出席7名，其中董事张强先生、张素云女士因公出差，书面委托李胜利先生代为出席并行使表决权，公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2007年度第一次季度报告》。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二00七年四月十九日

　　证券代码:600506股票简称:香梨股份编号：临2007-13号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2006年度股东大会于2007年4月20日上午10：30在本公司二楼会议室召开。关于召开本次年度股东大会会议通知的公告已刊登于2007年3月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse.com.cn），出席会议的股东及股东代表共计4人，共计代表股份66，614，534股，占公司股份总数147，706，873股的45.10%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长冯国胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　二、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　三、审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　四、审议公司聘请2007年度审计机构的议案；

　　本公司2007年度继续聘请北京五洲联合会计师事务所为本公司的审计机构，聘期为一年，同意支付2006年审计费用40万元。

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　五、审议公司《2006年度利润分配方案》的议案；

　　经北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)审计，截止2006年12月31日，公司共实现主营业务收入30，212，280.65元，净利润1，341，808.85元，公司决定本次不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　六、审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；

　　中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。

　　同意北京五洲联合会计师事务所出具的新旧会计准则股东权益差异调节表及附注的报告。

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　七、审议关于公司监事会成员变动的议案。

　　由于工作变动原因，同意王金明先生提出的辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事职务的申请报告。同意沙依东园艺场推举夏玉峰先生为公司第三届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意股份数66，614，534 股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0 股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师、张晓红律师见证：认为公司2006年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，由此作出的会议决议合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　证券代码:600506股票简称:香梨股份编号：临2007-14号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月20日在本公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2007年4月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到五名，会议由监事会监事夏玉峰先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

　　以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司选举夏玉峰先生为公司第三届监事会主席的议案。

　　个人简历：夏玉峰，男，汉族，1966年12月出生，大学学历，曾任新疆巴州尉犁县塔里木乡党委书记、尉犁县县委常委、宣传部长、巴州粮食局副局长，现任巴州沙依东园艺场场长、党委副书记。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

　　二零零七年四月二十日

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