贵州钢绳股份有限公司2007年第一季度报告

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人赵跃先生，主管会计工作负责人张忠福先生及会计机构负责人（会计主管人员）张启满先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　贵州钢绳股份有限公司

　　法定代表人：赵跃先生

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-09

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州钢绳股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月20日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份71270000股，占公司总股本的43.36%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：

　　1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司2006年度利润分配方案。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2006年，公司实现净利润45，248，153.43元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4，524，815.34元，剩余的可分配利润40，723，338.09元。加上以前年度未分配利润15，902，577.98元，2006年度可供股东分配利润共计56，625，916.07元。

　　随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司从可持续发展着想，本次暂不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司未分配利润用于补充随生产规模扩大而增加的对流动资金的需求。

　　4、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、同意聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、关于公司日常关联交易协议的议案。

　　同意股份数6147481股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股

　　关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。

　　公司因生产经营需要，修改了与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《购销及加工服务原则协议》，修改了与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。

　　2007年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》。

　　7、2006年度报告及年度报告摘要。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了关于向银行申请最高限额统一授信的议案。

　　同意股份数71270000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　为满足生产经营的需要，公司向银行申请最高限额叁亿贰仟万元人民币（￥32000万元）的统一授信。

　　三、公证或者律师见证情况

　　北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 律师法律意见书；

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年4月20日

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-10

　　贵州钢绳股份有限公司第三届

　　董事会第三次会议决议公告

　　贵州钢绳股份有限公司于2007年4月9日发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2007年4月20日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事8名，董事黄达强先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事王小刚先生出席会议并行使表决权。监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司《会计政策》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年4月20日

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