湖南金健米业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2007- 10号

　　湖南金健米业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　2007年4月20日，湖南金健米业股份有限公司2006年年度股东大会在湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部五楼四会议室召开，公司董事肖立成先生主持本次会议。参加会议的股东及股东代表6人，代表股份146073399股，占总股本的26.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

　　1、2006年度董事会工作报告

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　2、2006年度监事会工作报告

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　3、2006年度财务决算报告

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　4、2007年度财务预算报告

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　5、2006年度利润分配方案

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　6、聘请2007年度

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　7、公司章程修正案

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　8、选举余少君先生为公司监事的议案

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　9、金健米业高层管理人员薪酬方案

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　10、2006年年度报告正文及摘要

　　赞成票146073399股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2007年4月20日