吉林电力股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007—014

　　吉林电力股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月20日上午9:00时。

　　2、召开地点：在吉林省长春市紫荆花饭店。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：吉林电力股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长王凤学先生。

　　6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）出席16人，代表股份165，003，534股，占公司有表决权总股份的21.18%。

　　其中：无限售条件流通股股东出席情况：

　　无限售条件流通股股东（代理人）出席4人，代表股份35，780，654股，占公司无限售条件流通股股东表决权股份总数5.54%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《审议公司2006年董事会工作报告》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司2006年董事会工作报告。

　　2、《审议公司2006年监事会工作报告》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司2006年监事会工作报告。

　　3、《审议公司2006年决算报告》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司2006年决算报告。

　　4、《审议公司2006年利润分配方案》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司2006年 “不分配股利，不转增股本”的利润分配方案。

　　5、《审议公司2006年年度报告及摘要》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司2006年年度报告及摘要。

　　6、修改公司《章程》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司《章程》中注册资本和经营范围的内容修订。

　　7、修订公司《股东大会议事规则》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司《股东大会议事规则》的内容修订。

　　8、修订公司《董事会议事规则》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司《董事会议事规则》的内容修订。

　　9、《审议公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》

　　总的表决情况：

　　关联股东在本项议案表决时，进行了回避。非关联股东投票表决结果为：同意票10，311，880股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了公司与中电投财务有限公司开展金融业务，即“日最高存款余额不超过4亿元人民币，贷款不超过10亿元人民币”的事项。

　　10、《审议续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》

　　总的表决情况：

　　同意票165，003，534股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。

　　表决结果：本次股东大会审议批准了续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构。

　　五、律师出具的法律意见

　　承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会律师意见书。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年四月二十一日