青海华鼎实业股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告（等）

　　证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2007-006

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　第三届第十三次董事会决议公告

　　重要提示

　　公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会于2007年4月9日以通讯方式向全体董事发出会议通知，于2007年4月19日在广州番禺华鼎南方科创会议室召开第三届第十三次董事会会议。会议由董事长于世光先生主持，应到董事12人，实到10人，独立董事丁宝山、杨学桐因公务未能参加本次会议，分别委托独立董事季荣华、周継芝参加会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及副总经理、总会计师等高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

　　同意： 12票，反对：0票，弃权：0 票。

　　二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　同意： 12票，反对：0票，弃权：0 票。

　　三、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　五、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》：

　　经广东羊城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润13，156，379.11 元，加上年初未分配利润34，520，580.90元，可分配的利润为47，676，960.01元，提取法定盈余公积金1，310，751.85 元，可供股东分配的利润为46，366，208.16元。

　　虽然本报告期公司实现盈利，但考虑到2007年公司产品市场需求持续旺盛，生产经营规模仍将进一步扩大，对短期流动资金、中长期技改项目投资的需求同步加大，公司资金仍然较为紧张。为了充分利用良好的市场形势，应对激烈竞争，实现公司可持续健康的发展，统筹考虑公司的实际情况，建议2006年利润不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本，提交2006年年度股东大会审议。公司未分配利润将用于公司流动资金周转或技改等项目投资。

　　公司独立董事对此利润分配议案发表了独立意见，同意此分配预案。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　六、审议通过了《公司2006年年度报告》正文及摘要。公司独立董事就公司2006年年度报告中有关公司对外担保事项发表了独立意见。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　七、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　八、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　九、审议通过了关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　十、审议通过了《关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案》。续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为30万元。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》：决定于2007年6月9日（星期六）上午9时在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室召开2006年度股东大会，召开方式：现场投票表决方式，会议审议事项：

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、独立董事述职报告

　　4、公司2006年度财务决算报告

　　5、公司2006年度利润分配方案

　　6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　8．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　9、关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案。

　　同意： 12 票，反对：0票，弃权：0 票。

　　2006年年度股东大会资料、本次会议相关详细资料在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请登录查阅。

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　二00七年四月十九日

　　证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2007-007

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　第三届第六次监事会决议公告

　　青海华鼎实业股份有限公司监事会第三届第六次会议于2007年4月19日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开。会议由监事会主席余建国先生主持，应到监事5人，实到监事3人，监事关敬如、刘富斌因公务未能亲自出席本次会议，分别委托马新萍、吴美玲代表出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

　　一、通过列席公司第三届董事会第十三次会议，一致认为公司第三届董事会第十三次会议的召开程序符合法律和本公司章程的有关规定。

　　二、审议通过了下述议案：

　　1、审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》。

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　2．审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　3．审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2006年年度报告》正文及摘要。

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　5、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　6、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案》。

　　同意5票反对0票弃权0票。

　　三、 监事会认为：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在本决议作出之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2006年年度报告及摘要真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事会及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。

　　3、广东羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果；

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司监事会

　　二00七年四月十九日

　　证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2007-008

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　青海华鼎实业股份有限公司第三届第十三次董事会审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。现将2006年度股东大会会议有关事宜通知如下：

　　一、召开时间：2007年6月9日（星期六）上午9时，预计会期半天。

　　二、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室。

　　三、会议审议议案：

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、独立董事述职报告

　　4、公司2006年度财务决算报告

　　5、公司2006年度利润分配方案

　　6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　8．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　9、关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案。

　　四、出席会议对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2007年6月1日（星期五）下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会，应出具授权委托书（格式附后），并在会前提交公司。

　　5、参加会议办法：

　　符合出席条件的股东或授权代表，于2007年6月8日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。

　　7、联系方式：公司证券部办公地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层（邮编：810000）

　　联系电话：0971-6249618，020-84860333

　　传真：0971-6249617，020-84869191

　　联系人：刘文忠、马新萍、李克宇

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　二00七年四月十九日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青海华鼎实业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

　　受托人（签名）： 身份证号码：

　　委托日期：

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。