连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年4月19日，公司第五届董事会召开2007年度第二次会议（会议通知于2007年4月9日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中董事白新华女士委托董事李炳源先生出席会议并表决，独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案进行了表决：

　　一、对远大（

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　远大（连云港）花生食品有限公司因经营不善等原因导致连年亏损，不能清偿到期债务，连云港市中级人民法院已经于2006年10月20日裁定其破产还债并已经进入破产清算程序。鉴于此，本公司在2006年度会计核算中，按年末账面余额18，129，617.09元全额计提长期投资减值准备。

　　二、根据公司坏账核算方法的规定，对截至2006年12月31日的部分其他应收款合计人民币6，854，724.45元计提特别坏账准备。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　由于连云港富士食品有限公司、连云港如意食品有限公司、连云港来福如意食品有限公司、连云港大江食品有限公司的财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，本公司根据坏账核算方法的规定，对截至2006年12月31日的对上述公司的其他应收款合计人民币6，854，724.45元计提特别坏账准备。

　　三、浙江远大进出口有限出资10万美元，在香港成立全资子公司———香港远大钢铁有限公司，主营长材、板材等钢材产品的转口贸易。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年四月二十日