江苏三友集团股份有限公司二00六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　二、会议召开和出席情况

　　江苏三友集团股份有限公司（下称“公司”）2006年年度股东大会于2007年3月29日发出会议通知，2007年4月19日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计4人，代表有效表决权股份数66，500，000股，占公司总股本125，000，000股的53.20%。本次会议由公司董事会召集，董事长张璞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人出席或列席了本次年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

　　2、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

　　3、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　4、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

　　5、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。

　　6、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　7、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《关于修改<公司关联交易决策与控制制度>的议案》。

　　8、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。

　　四、独立董事年度述职情况

　　本次年度股东大会，公司独立董事盛昭瀚先生、魏林先生、陆德明先生分别作了2006年度述职报告，该报告对2006年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《独立董事2006年度述职报告》已于2007年3月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

　　2、律师姓名：王成柱；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、本次会议备查文件：

　　1、与会董事签署的2006年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司董事会

　　二00七年四月十九日