重庆港九股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　【重要内容提示】：

　　一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。

　　二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。

　　【会议召开和出席情况】：

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会由公司董事会召集，于2007年4月18日在重庆朝天门大酒店现场召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所代表股份110976833股，占本公司股份总额的48.59%。公司9名董事（其中含委托3人，独立董事王崇举先生、凌焯先生均委托独立董事陈兴述先生代为出席会议，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议）、7名监事、4名高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　【议案审议情况】：

　　经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　二、审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　三、审议通过《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　四、审议通过《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　五、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。

　　经重庆天健会计事务所审计，公司2006年度实现净利润为34，457，294.84元。根据本公司章程和《公司法》的规定，将净利润按10%提取法定盈余公积金3，445，729.48元，加年初未分配利润37，061，488.97元，减去2006年度已分配的现金股利22，839，096.00元，本年度实际可供股东分配利润为45，233，958.33元。

　　为回报广大投资者，公司拟以2006年末股本228，390，960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余22，394，862.33元结转下年度分配。

　　本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　六、审议通过《关于支付2006年审计费用的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　七、审议通过《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：110976833股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。

　　【律师见证情况】：

　　公司聘请了四川联一律师事务所赖宏律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　【备查文件】：

　　1、重庆港九股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十日