锦化化工集团氯碱股份有限公司三届十九次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司三届十九次董事会于2007年4月10日发布书面通知，2007年4月18日在公司办公楼A会议室召开。应到会董事8人，实到7人，董事长陈世杰因公未出席本次会议，授权孟建华董事代行主持本次会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

　　1、2007年第一季度报告。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司实施新会计准则后，会计政策变更的议案。（详见深圳

　　公司至2007年1月1日起，执行财政部[2006]3号文件发布的《企业会计准则》，按照相关规定2007年1月1日为首次执行日。为此做出公司会计政策的变更。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦化

　　二OO七年四月二十日