海南海德实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月18日以传真方式召开。本次会议通知已于2007年4月13日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。会议应出席董事7人，实到董事7人。1名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《公司二00七年第一季度报告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》

　　根据财政部2006年2月新修订的《企业会计准则－基本准则》、《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则及2006年10月制定《企业会计准则—应用指南》，按照财政部、中国

　　同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二ΟΟ七年四月十八日