新智科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新智科技股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2007年4月19日以通讯表决方式通知召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经过充分讨论，审议通过如下决议：

　　1、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过《2007年第一季度报告全文及正文》。

　　2、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过《关于执行新会计政策的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部2006年发布了新修订的《企业会计准则－－－－基本准则》要求，自2007年1月1日起，公司决定结合自身情况及行业特点开始执行新的会计准则。

　　新智科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年四月十九日