福州天宇电气股份有限公司四届七次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州天宇电气股份有限公司四届七次监事会会议通知于2007年4月13日以通讯形式发出，会议于2007年4月18日在公司会议室召开。应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长柯子亮先生主持。经逐项审议并通过如下议案：

　　一、《2007年一季度报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于执行新企业会计准则的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于选举姚俊花女士为公司监事会监事候选人的议案》；

　　由于股东结构和产业结构发生了变化，现有公司监事辞去监事职务。根据公司控股股东美锦能源集团有限公司的提议，提名姚俊花女士为第四届监事会新的监事侯选人。简历详见附件一。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于选举朱锦彪先生为公司监事会监事候选人的议案》；

　　提名朱锦彪先生为第四届监事会新的监事侯选人。简历详见附件一。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　另：经过职工民主选举乔海燕女士为第四届监事会新的职工监事。简历详见附件一。

　　六、《关于选举姚锦城先生为公司董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于选举姚俊杰先生为公司董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、《关于选举姚四俊先生为公司董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、《关于选举张汉林先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、《关于选举姚强先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、《关于调整公司2007年财务审计机构的议案》；

　　因公司股东结构和主营业务发生变化，控股股东美锦能源集团有限公司提议聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构，将提请股东大会批准并授权董事会根据会计师的具体工作量确定其报酬。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　同意于2007年5月10日在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层召开公司2006年度股东大会。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　福州天宇电气股份有限公司

　　监事会

　　2007年4月18日

　　附件一：公司监事会监事候选人和职工监事简历

　　姚俊花，1955年生，大专，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司副总经理兼财务主管、美锦能源集团有限公司副总经理。因在股东单位美锦能源集团有限公司任职，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股份，也未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

　　朱锦彪，1982年生，毕业于Lion-NathanSchoolofBusiness，现在北京对外经济贸易大学国际贸易读研究生。历任美锦能源集团有限公司监事。因在股东单位美锦能源集团有限公司任职，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　乔海燕（职工监事），1968年生，本科，现在

清华大学高级工商管理研究生班。历任太原市二轻工业局、太原市纺织工业局供销总公司主任、太原市人民政府私营办主任助理、太原市市经委民营经济处民营经济专职干事、深圳市兰华科技有限公司行政总监、美锦能源集团有限公司项目开发部部长、战略发展部部长。因在股东单位美锦能源集团有限公司任职，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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