合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年4月18日召开。本次董事会通知于2007年4月6日以书面形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司会计政策的议案》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年第一季度报告》。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月二十日