广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月8日发出书面会议通知，于2007年4月18日在东莞市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），钟伟民董事、宋献中董事、朱宝和董事因事未能亲自出席，已分别委托刘谦董事、成欣欣董事、沙奇林董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、公司会计师、列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　三、审议通过了关于〈2006年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

　　根据公司控股股东股改承诺及2006年度的经营业绩和未来发展需要，董事会建议的利润分配预案是：本年度按照中国会计准则审计的母公司净利润75095．76万元提取法定盈余公积金10％，金额为7，509．58万元、提取任意盈余公积金25％，金额为18，773．94万元。根据股利分配孰低原则，按照国际会计准则审计的净利润69，211．4万元，扣除法定盈余公积7，509．58万元，加上上年结转29，638．9万元的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为91，340．72万元。董事会建议的分红派息预案为：Ａ股每10股派人民币1．8元（含税），Ｂ股每10股派人民币1．8元。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》。

　　同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内外会计师事务所，含控股子公司审计费用为180万元。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》。

　　同意公司根据商务部对公司经营范围审批的有关要求，修订公司经营范围为“电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。”

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　同意公司根据公司修订后的经营范围对公司《章程》作出相应修订。

　　公司《章程》第十三条原为“经国家工商行政管理局批准，公司的经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务；从事信息、交通运输、能源、房地产、环保、贸易、燃料、金融、保险等产业、产品的投资。”

　　现修订为“经国家工商行政管理局批准，公司的主要经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。”

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

　　详情请见本公司今日公告（公告编号：2007－11）

　　本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其附属企业，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》。

　　同意公司对山西粤电能源有限公司增资8000万元，增资完成后我公司投入资本金合计为16000万元，持股比例仍为40％。

　　详情请见本公司今日公告（公告编号：2007－12）

　　本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于授权开展奥里油电厂二期工程前期工作的议案》。

　　同意公司在2000万元的额度内开展湛江奥里油电厂二期工程前期工作。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于发起设立阳光保险控股公司的议案》

　　同意公司参与发起设立阳光保险控股公司，拟出资1．5亿元，具体出资待有权机构批复后确定。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十日