广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　金额单位：万元

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　2、以上关联方均能按约定，满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

　　3、预计2007年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料材料金额约41．6亿元；向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约8．98亿元，支付公共生产费用分摊约5500万元；向茂名热电厂收取提供劳务／服务费用约250万元，支付委托管理费用约2800万元；向梅州市嘉诚电力有限公司收取公共费用分摊约70万元，收取提供劳务／服务费用约420万元；向韶关发电Ｄ厂有限公司支付灰场租金约320万元；向沙角Ｃ电厂收取公共费用分摊约180万元；向广东粤电置业投资有限公司支付租金约420万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价格，关联方承诺提供价格不会高于其提供予第三方同质量的价格，材料价格按市场价格结算。

　　2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行合理分摊。

　　3、委托承包管理费用是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方签订的协议价格为准。

　　4、场地租赁费用是成本价格为基础，根据各方协议规定的方式收取。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免，也满足了公司经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍将持续发生。

　　由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势，同时由于客观因素形成的关联方关系，发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。

　　上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度，可充分发挥集团采购的规模优势，但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。

　　五、审议程序

　　1、根据深圳

证券交易所的有关规定，公司对2007年上述交易金额进行了合理预计，向第五届董事会第十四次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》，关联方董事潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决，经审议，9名非关联方董事投票表决通过了该项议案。

　　2、公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司及控股子公司与粤电集团公司及其附属企业发生燃料材料采购、公共生产费用分摊、场地租赁和委托管理的事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于利用粤电集团公司集中采购、生产管理等方面的优势，符合公司整体利益。

　　3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2006年年度股东大会审议批准，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月二十日

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