青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十次会议于2007年4月19日在青岛召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，潘昭国董事授权李燕董事行使其权利，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由李桂荣董事长主持，审议并通过如下事项：

　　一、审议通过公司2006年年度报告（经审计）；

　　二、审议通过公司2006年度利润分配预案：

　　1、以中国会计准则计算的可供分配利润作为分配基数，即：本年实现可供分配利润，加上以前年度可分配盈余滚存，累计本年可供分配利润为人民币646，315，899．58元；

　　2、以中国会计标准计算的2006年净利润为基础提取法定盈余公积金，即：提取税后利润的10％为法定盈余公积金，数额为人民币43，940，100．97元；

　　2006年可供股东分配利润为该分配基数减去提取法定盈余公积金之余额，加上年初余额，即人民币602，375，798．61元。

　　根据可供分配利润总额，董事会建议2006年度每股派发股利现金人民币0．22元（Ａ股含税）。

　　三、审议通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内审计师和聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年度国际审计师，及提请股东大会授权董事会决定其酬金的议案。

　　四、审议批准公司在四川成都新建年产20万千升啤酒生产基地的可行性议案。

　　成都项目一期工程计划建设年产10万千升，计划总投资约1．99亿元人民币，预计于2008年5月建成投产。董事会认为，该项目对本公司拓展西南市场具有重要意义。

　　五、审议批准青岛啤酒（日照）有限公司（“日照公司”）新建年产20万千升啤酒生产基地搬迁项目的可行性议案。

　　日照公司的搬迁将根据当地政府整体城市规划的要求，促进日照公司的发展，在无需新增投资的情况下，年产能将增加到20万千升。

　　六、审议批准青岛啤酒（济南）有限公司新建项目增加产能并调整投资预算的议案。

　　为满足本公司在山东市场销售快速增长的需求，济南新建项目一期工程由原规划年产能20万千升调整为30万千升，相应追加投资9860万元人民币，预计于2008年1月投产。

　　七、审议批准公司2007年为附属控股子公司提供担保的议案。

　　根据2007年本公司控股子公司资金需求，本公司拟为控股子公司提供总金额为人民币58，980万元的担保，该担保占本公司2006年底经审计的净资产值的11．3％。

　　上述被担保子公司均符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。目前，本公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币62，180万元，占本公司2006年底经审计的净资产值的11．9％

　　八、审议批准公司2007年向银行申请总额为52亿元人民币及1．5亿美元的综合授信额度的议案。

　　九、审议批准公司关于召开2006年度股东年会的议案。

　　上述第一至第三项议案须经公司2006年度股东年会审议批准。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月19日