广东电力发展股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月18日在东莞市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了一下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2006年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

　　根据公司控股股东股改承诺及2006年度的经营业绩和未来发展需要，董事会建议的利润分配预案是：本年度按照中国会计准则审计的母公司净利润75095．76万元提取法定盈余公积金10％，金额为7，509．58万元、提取任意盈余公积金25％，金额为18，773．94万元。根据股利分配孰低原则，按照国际会计准则审计的净利润69，211．4万元，扣除法定盈余公积7，509．58万元，加上上年结转29，638．9万元的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为91，340．72万元。董事会建议的分红派息预案为：Ａ股每10股派人民币1．8元（含税），Ｂ股每10股派人民币1．8元。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2006年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》。

　　六名监事（包括两名独立监事）一致认为：《广东电力发展股份有限公司〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所载内容真实、准确、完整，董事会在审议、表决该项议案时，未发现董事会存在违反法律法规的情形。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2006年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二00七年四月二十日